天齐锂业:第五届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:002466          股票简称:天齐锂业            公告编号:2022-051



                           天齐锂业股份有限公司

                  第五届董事会第二十七次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
         完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十七
次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 8 月 12 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼
三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 8 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8 人(其中独立董事
4 人),实际参加表决董事 8 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法
有效。
    本次会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
    为保证相关内控制度适应公司的发展需要,董事会同意修订公司部分内控制度:
    1.1 修订《定期报告编制和披露管理制度》
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票
    1.2 修订《投资管理制度》
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票
    1.3 修订《风险投资管理制度》
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票
    修订后的制度详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票
    董事会认为:公司与四川能投发展股份有限公司作为四川的上市公司以及各自所在

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行业的龙头,本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。本次证券投资
由公司以自有资金投入,投资金额风险可控,不会对公司财务状况及生产经营造成重大
不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用自有
资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-052)。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见》。
    特此公告。


                                                    天齐锂业股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年八月十三日




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