三维工程:第五届监事会2020年第一次会议决议公告

证券代码:002469          证券简称:三维工程        公告编号:2020-034



                   山东三维石化工程股份有限公司

            第五届监事会 2020 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2020 年
第一次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 5 月 15 日以口头方式发出通知。会议
于 2020 年 5 月 15 日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼
一楼未央厅以现场方式召开。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,
公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第五届监事
会主席的议案》

    同意选举谷元明先生为公司第五届监事会主席(续任,简历见附件),任期
与本届监事会任期相同。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。
山东三维石化工程股份有限公司

             监事会

       2020 年 5 月 15 日
附件:

                                 简 历


    谷元明:男,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,汉族,中共党员,

大学本科学历,高级工程师。1991年7至2004年4月,历任齐鲁石化胜利炼油设
计院专业室副主任、技术质量部副部长;2004年4月至2007年12月历任山东三
维石化工程有限公司副总工程师、设计部部长、第二届监事会监事等职;2007
年10月至2008年7月任公司控股股东山东人和投资有限公司监事;2008年7月至
今任公司控股股东山东人和投资有限公司监事会主席;2007年12月至2013年12

月历任本公司总经理助理、设计部部长、项目管理部部长、综合部部长等职;2007
年12月至今任本公司第一、二、三、四届监事会主席;2013年12月至今任本公
司党委副书记、工会主席、总经理助理、综合部部长。

    截至本公告日,谷元明先生持有本公司1,968,000股股份(占公司总股本的
0.39%),持有公司控股股东山东人和投资有限公司2%的股权。谷元明先生与
公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监
事、高级管理人员不存在关联关系。

    谷元明先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中
国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。

    谷元明先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。



    注:上文中“齐鲁石化胜利炼油设计院”、“山东三维石化工程有限公司”均为
本公司前身。

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