三维工程:2019年度股东大会决议公告

证券代码:002469           证券简称:三维工程      公告编号:2020-032



                 山东三维石化工程股份有限公司

                    2019年度股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    (一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

    (二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开时间:

    1、现场会议时间:2020 年 5 月 15 日 13:00;

    2、网络投票时间:2020 年 5 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

    (二)股权登记日:2020 年 5 月 11 日

    (三)现场会议召开地点:

    山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅

    (四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式

    (五)召集人:公司董事会
    (六)主持人:董事长曲思秋先生

    (七)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定,合法有效。

    (八)会议出席情况:

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 14 人,代表股份 169,246,731

股,占上市公司总股份的 33.6299%。

    其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 14 人,代表股份 169,246,731
股,占上市公司总股份的 33.6299%。

    通过网络投票的股东及股东授权代表 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总
股份的 0.0000%。

    出席会议的中小股东及股东授权代表 2 人,代表股份 2,677,700 股,占上市

公司总股份的 0.5321%。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、
见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议并
通过以下议案:

    (一)《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (二)《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (三)《2019 年年度报告及摘要》

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (四)《2019 年度财务决算报告》

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (五)《2019 年度利润分配预案》

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (六)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (七)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。

    (八)《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的

2/3 以上,本议案获得通过。

    (九)以累积投票方式逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议
案》

    1、选举曲思秋先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的

100.0000%。

    表决结果:曲思秋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    2、选举王成富先生为第五届董事会非独立董事
   总表决情况:

   同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%。

   表决结果:王成富先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

   3、选举王春江先生为第五届董事会非独立董事

   总表决情况:

   同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%。

   表决结果:王春江先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

   4、选举林彩虹女士为第五届董事会非独立董事

   总表决情况:

   同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%。

   表决结果:林彩虹女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

   (十)以累积投票方式逐项审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
   1、选举韩秋燕女士为第五届董事会独立董事

   总表决情况:

   同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%。

   表决结果:韩秋燕女士当选为公司第五届董事会独立董事。

   2、选举张式军先生为第五届董事会独立董事

   总表决情况:

   同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%。

   表决结果:张式军先生当选为公司第五届董事会独立董事。

   3、选举潘爱玲女士为第五届董事会独立董事

   总表决情况:

   同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的
100.0000%。

   表决结果:潘爱玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。
    (十一)以累积投票方式逐项审议《关于选举第五届监事会股东代表监事
的议案》

    1、选举谷元明先生为第五届监事会股东代表监事

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的

100.0000%。

    表决结果:谷元明先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

    2、选举郭福泉先生为第五届监事会股东代表监事

    总表决情况:

    同意 169,246,731 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,677,700 股, 占出席 会议 中小股 东所持 有效 表决权 股份 总数的

100.0000%。

    表决结果:郭福泉先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上,公司独立董事刘海英女士代表 3 名独立董事作了 2019 年
度述职报告,对在 2019 年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维

护股东合法权益等情况进行了述职。《独立董事 2019 年度述职报告》全文已于
2020 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、律师出具的法律意见
    上海锦天城(青岛)律师事务所王蕊、陈静律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人
员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年度股

东大会决议;

    (二)上海锦天城(青岛)律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书;

    (三)深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    山东三维石化工程股份有限公司董事会

                                              2020 年 5 月 15 日

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