雏鹰农牧:关于投资建设滑县年出栏70万头商品猪养殖基地项目的公告

雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资
      建设滑县年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    风险提示:
    1、本项目预计总投资4.07亿元人民币,由公司和合作方共同投资,其中公
司投资0.87亿元,合作方投资3.2亿元。鉴于合作方投资总额较大,后续所需资
金能否按期到位存在不确定性,项目实施过程中的资金筹措、信贷政策的变化都
将影响项目进度。
    2、本项目可能面临价格波动风险,项目经营情况将会受生猪和饲料原料价
格波动风险影响。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    随着雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)养殖模式的逐步升级
改造,繁育阶段的产能逐步增加,为了配套繁育阶段的生猪产能,并结合公司自
身的战略发展需要,经过充分的考察与调研,公司拟在河南省安阳市滑县投资建
设年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目,并建设与之配套的饲料厂,后续根据整
体养殖出栏情况,适时建设生猪屠宰项目。
    此外,公司将设立全资子公司——雏鹰集团(滑县)有限公司(名称以工商
核准为准),负责该项目的实施,子公司拟定注册资本 5,000 万元。
    2、董事会审议情况
    公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三次(临时)会议以 11 票同
意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于投资建设滑县年出栏 70 万头商品猪养殖基
地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定,本次对外投资事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三次(临时)会议决议公告》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2015 年 12 月 30 日公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。独立董事对此
次对外投资事项发表了独立意见,《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    3、资金来源为公司自有资金。
    4、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
    1、拟定名称:雏鹰集团(滑县)有限公司(名称以工商核准为准)
    2、拟定注册资本:人民币5,000万元
    3、拟定经营范围:生猪养殖与销售;饲料生产与销售;冷鲜肉、熟食的生
产、加工与销售(以工商核准为准)
    三、投资标的的基本情况
    1、项目名称:滑县年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目
    2、项目投资计划:项目总投资额 4.07 亿元,由公司与合作方共同投资完成,
其中公司投资 0.87 亿元,合作方投资 3.2 亿元
    3、项目建设期:项目的总建设期为 2 年
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、滑县作为全国产粮大县,粮食产量连续 22 年居河南省第一,可为公司提
供稳定的饲料原料;同时地处交通要道,毗邻京港澳高速、大广高速等多条国内
主要高速公路,为公司产品的运输提供交通便利条件。
    2、该项目的建设可满足公司商品猪养殖需求,促进公司的整体可持续发展,
符合公司的战略发展。通过该项目的实施,将进一步扩大公司生猪养殖规模,保
证公司战略目标的实现。
    3、本项目预计总投资 4.07 亿元人民币,由公司和合作方共同投资,其中公
司投资 0.87 亿元,合作方投资 3.2 亿元。鉴于合作方投资总额较大,后续所需
资金能否按期到位存在不确定性,项目实施过程中的资金筹措、信贷政策的变化
都将影响项目进度。本项目可能面临价格波动风险,项目经营情况将会受生猪和
饲料原料价格波动风险影响。
       五、公司将及时公告项目进展情况
       六、独立董事关于投资建设滑县年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目的独立
意见
    公司此次拟在河南省安阳市滑县投资建设年出栏 70 万头商品猪养殖基地项
目,通过该项目的实施,将进一步扩大公司生猪养殖规模,保证公司战略目标的
实现,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并履行了必要的审议程序,不
存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司投资建设滑县年出栏量
70 万头商品猪养殖基地项目。
       七、备查文件
    1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三次(临时)会议决议》;
    2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;
    3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次(临时)
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○一五年十二月二十九日

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