雏鹰农牧:第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告

雏鹰农牧集团股份有限公司
          第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 27 日上午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第十八次(临时)会议。召开本次会议的通
知及相关会议资料已于 2017 年 9 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
    一、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司股权转
让暨关联交易的议案》;
    侯建芳先生作为关联董事对该议案回避表决,其余 10 名非关联董事参与表
决并审议通过。
    为提高公司运营效率,降低管理成本,结合公司战略发展需要,公司控股子
公司微客得(北京)信息科技有限公司(以下简称“微客得科技”)与侯阁亭先
生经协商,拟将其所持有的控股子公司噢麦嘎(上海)网络科技有限公司(以下
简称“噢麦嘎”)36%的股权以不超过 2,700 万元转让给侯阁亭先生,具体转让价
格以资产评估价格为基础,由双方共同协商确定,其他股东放弃优先受让权。本
次转让完成后,微客得科技持有噢麦嘎的股权下降至 15%,噢麦嘎将不再纳入公
司合并报表范围。
    上述议案已经公司独立董事发表事前认可意见,并发表了独立意见。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2017 年 9 月 28 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
   二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2017 年度新
增日常关联交易预计的议案》;
   侯建芳先生、杨桂红女士及丁美兰女士作为关联董事对该议案回避表决,其
余 8 名非关联董事参与表决并审议通过。
   鉴于公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司日常业务发展的需要,向公司
及公司控股子公司采购玉米、小麦等产品,新增日常关联交易金额预计为 20,000
万元。
   上述议案已经公司独立董事发表事前认可意见,并发表了独立意见。《雏鹰农
牧集团股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《雏鹰农牧集团股
份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意
见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公
告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2017 年 9 月 28 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一七年九月二十七日

关闭窗口