*ST雏鹰:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:002477           证券简称:*ST 雏鹰          公告编号:2019-127



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

              第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 26 日上午
以现场结合通的表决方式召开第三届董事会第三十四次会议。召开本次会议的通
知及相关会议资料已于 2019 年 8 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
    一、以 6 票同意,0 票反对,4 票弃权,审议通过了《公司 2019 年半年度
报告及其摘要》;
    《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2019 年 8 月 27
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证
券报》。
    二、以 9 票同意,0 票反对,1 票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的
议案》;
    根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)印发《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“[2019]6 号文
件”),结合公司的实际情况,公司拟变更相应的会计政策。本次会计政策变更是
根据财政部发布的[2019]6 号文件的规定,对公司财务报表格式进行相应变更,
符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行新的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报
表产生重大影响,也不会因此影响和损害公司及公司股东尤其是中小股东的利


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益。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见》。
       《雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及 2019 年 8 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、 《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。


       特此公告。


                                                  雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一九年八月二十六日




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