新筑股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002480     证券简称:新筑股份     公告编号:2019-067



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2019年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于

2019 年 8 月 9 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2019 年第三次临时

股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会

议由公司董事会召集,由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》

的规定。

    2、出席本次会议的股东或股东代理人共有 42 名,持有或代表有

表决权的股份数 242,130,154 股,占公司有表决权股份总数的

36.9815%。
    其中:出席现场投票的股东 13 名,代表有表决权的股份

80,644,258 股;通过网络投票的股东 29 名,代表有表决权的股份

161,485,896 股。

    出席本次会议表决的中小投资者 29 名,代表有表决权股份

61,953,792 股,占公司有表决权股份总数的 9.4625%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市金

杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见

书。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果:赞成票 241,779,554 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.8552%;反对票 350,600 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.1448%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,603,192股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。

    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    2.1 发行股票的种类和面值
    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2452%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    2.2 发行方式和发行时间

    表决结果:赞成票 137,207,350 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7451%;反对票 350,600 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2549%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,603,192股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    2.3 发行对象

    表决结果:赞成票 137,207,350 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7451%;反对票 350,600 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2549%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,603,192股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    2.4 认购方式

    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2452%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    2.5 发行数量

    表决结果:赞成票 137,207,350 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7451%;反对票 350,600 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2549%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,603,192股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
    2.6 定价基准日与定价原则

    表决结果:赞成票 137,207,350 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7451%;反对票 350,600 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2549%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,603,192股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    2.7 募集资金数量及用途

    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2452%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    2.8 限售期安排

    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2452%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总
数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    2.9 上市地点

    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2452%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    2.10 滚存未分配利润安排

    表决结果:赞成票 137,207,350 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7451%;反对票 335,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2438%;弃权票 15,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.0111%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,603,192股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票335,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5412%。弃权票15,300股,
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0247%。

    2.11 决议有效期

    表决结果:赞成票 137,207,350 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7451%;反对票 350,600 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2549%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,603,192股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。关联股东四川发展(控股)有限责任公司已回避表决。

    3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2452%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以
上通过。关联股东四川发展(控股)有限责任公司已回避表决。

    4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分

析报告的议案》

    表决结果:赞成票 241,792,854 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.8607%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.1393%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。

    5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果:赞成票 241,792,854 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.8607%;反对票 335,200 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.1384%;弃权票 2,100 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 0.0009%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票335,200股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5410%。弃权票2,100股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0034%。
    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。

    6、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、拟采取

填补措施及相关主体承诺的议案》

    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2452%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。关联股东四川发展(控股)有限责任公司已回避表决。

    7、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购

协议的议案》

    表决结果:赞成票 137,235,950 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7659%;反对票 322,000 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2341%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,631,792股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4803%。反对票322,000股,占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5197%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。关联股东四川发展(控股)有限责任公司已回避表决。

    8、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 322,000 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2341%;弃权票 15,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.0111%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票322,000股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5197%。弃权票15,300股,

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0247%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。关联股东四川发展(控股)有限责任公司已回避表决。

    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公

开发行股票相关事宜的议案》

    表决结果:赞成票 137,220,650 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7548%;反对票 322,000 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2341%;弃权票 15,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.0111%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,616,492股,占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票322,000股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5197%。弃权票15,300股,

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0247%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。关联股东四川发展(控股)有限责任公司已回避表决。

    10、审议通过《关于制定公司未来三年分红回报规划(2019 年

-2021 年)的议案》

    表决结果:赞成票 137,247,050 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.7740%;反对票 293,700 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.2135%;弃权票 17,200 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.0125%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,642,892股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.4982%。反对票293,700股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4741%。弃权票17,200股,

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0278%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。关联股东四川发展(控股)有限责任公司已回避表决。

    11、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分

限制性股票的议案》

    表决结果:赞成票 238,681,055 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.8707%;反对票 308,900 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.1293%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总
数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:赞成票61,644,892股,占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.5014%。反对票308,900股,占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4986%。弃权票0股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。关联股东杨永林、贾秀英、张杨、夏玉龙、陈翔越已回避表

决。

    12、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    表决结果:赞成票 241,792,854 股,占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.8607%;反对票 337,300 股,占出席会议股东有表决权

股份总数的 0.1393%;弃权票 0 股,占出席会议股东有表决权股份总

数的 0%。

    本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以

上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘丰律师、周敏律师现场

见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年第

三次临时股东大会法律意见书》,认为:“公司本次股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东

大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集

人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第三次临时股东大

会决议;

    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股

份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。




                             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        董事会

                                     2019 年 8 月 9 日

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