希努尔:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002485              证券简称:希努尔         公告编号:2020-029



                       希努尔男装股份有限公司

               关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:董事会,2020年8月27日公司第四届董事会第三十一
次会议审议通过召开公司2020年第二次临时股东大会的决议。
    3、 会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    4、会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年9月15日(星期二)下午14:00;
    (2)网络投票时间:2020年9月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2020年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9
月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持
有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。
    新冠肺炎疫情防控期间,根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等
市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神,
公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。
    6、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020
年9月8日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼
会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.01 第四届董事会非独立董事候选人:王   刚
    1.02 第四届董事会非独立董事候选人:廖崇康;
    2、《关于购买董监高责任险的议案》。
    第1项提案需要用累积投票方式选举董事,应选非独立董事的人数为2人,股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数
不得超过其拥有的选举票数。
    以上提案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公
    司2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海
    证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。


           三、提案编码


           表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                                       备注
提案编码                                      提案名称            该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                         √

累积投票提案

  1.00       《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》         应选人数(2)人

  1.01       第四届董事会非独立董事候选人:王 刚                        √

  1.02       第四届董事会非独立董事候选人:廖崇康                       √

非累积投票提案

  2.00       《关于购买董监高责任险的议案》                             √


           四、会议登记方法


           1、登记手续:
           (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
    件或证明进行登记。
           (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印
    件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
    件或证明进行登记。
           (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印
    件(加盖公章)和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,
    需持营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授
    权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
           (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
    登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2020年9月12日17:00前送达公司董
    事会办公室。来信请寄:山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事
会办公室,邮编:262200(信封请注明“股东大会”字样)。
    2、登记时间: 2020年9月9日,上午9:00—11∶00,下午13∶00—17:00。
    3、登记地点及联系方式:
    地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室
    电话:0536-6076188    传真:0536-6076188
    联系人:梁月明   倪海宁


    五、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、会议联系方式:


    地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室
    电话:0536-6076188     传真:0536-6076188
    电子邮箱:sinoer0899@sinoer.cn
    联系人:梁月明   倪海宁
    与会人员的食宿及交通等费用自理。


    六、备查文件


    1、公司第四届董事会第三十一次会议。


    特此公告。


                                          希努尔男装股份有限公司董事会
                                                   2020年8月28日
附件一:


                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序


    1、投票代码:362485。
    2、投票简称:“希努投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报
             对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                     …                                  …
                   合    计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①   选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间:2020年9月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日(现场股东大会召
开当日)上午9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二:


                                       授 权 委 托 书

               兹全权委托          先生(女士)代表我单位(个人),出席希努尔男装
       股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
       投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以
       下明确指示进行表决:



                                                             备注         同意    反对   弃权
提案
                            提案名称
编码                                                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
累积投票提案                                            采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00   《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》                 应选人数(2)人

1.01   第四届董事会非独立董事候选人:王 刚                    √
1.02   第四届董事会非独立董事候选人:廖崇康                   √
非累积投票提案
2.00   《关于购买董监高责任险的议案》                         √

           如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□ 否□可以按照自己
       的意见表决。

           本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
       时止。

           委托人姓名或名称(签章):

           委托人持股数:

           委托人身份证号码(营业执照号码):

           委托人股东账户:

           受托人签名:
   受托人身份证号:

   委托日期:      年      月   日

备注:
    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单
位公章。




                希努尔男装股份有限公司股东参会登记表


                                        身份证号码/营
姓名/名称
                                         业执照号码

股东账号                                  持股数量


联系电话                                  电子邮箱


联系地址                                    邮编

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