希努尔:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:002485            证券简称:希努尔            公告编号:2020-040



                       希努尔男装股份有限公司

               第四届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议
于 2020 年 11 月 1 日在广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心 12 楼会议
室召开。本次会议已于 2020 年 10 月 29 日以邮件加电话确认的方式发出通知。
会议以现场会议的方式召开,应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人,公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长韩刚先生召集并主持,会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审
议,做出如下决议:


    一、审议并通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议
案》


    同意公司将持有的西安天楠文化旅游有限公司(以下简称“西安天楠”)90%
的股权转让给雪松文化旅游开发有限公司(以下简称“雪松文开”),经双方协商
一致同意上述股权转让价格为人民币97,366,098.65元。本次对外转让控股子公司
股权按照评估值定价,价格公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
    公司第四届董事会第二十六次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过
了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》,同意中国华融资产管理股份有限
公司广东省分公司以4.57亿元受让公司对控股子公司的债权4.96亿元(以下简称
“华融融资”),公司全资子公司香格里拉市仁华置业有限公司、嘉兴市松旅文化
旅游发展有限公司、本次交易标的西安天楠为还款人,并由公司及控股下属公司
名下相关不动产权等资产提供质押担保。融资期限为2年。公司关联方雪松实业
集团有限公司作为共同债务人,为前述债务承担连带清偿责任,实际控制人张劲
先生作为保证人,为前述事项提供连带责任保证担保。
    本次交易完成后,西安天楠将成为公司关联方,此前公司及下属控股公司因
华融融资为其提供的担保形成关联担保。为满足公司业务经营需要,同意公司(包
含其控股下属公司)继续为华融融资(包括关联方西安天楠)提供担保,直到办
理解除担保手续之日。同时,雪松文开出具《反担保函》,为西安天楠应还款债
务提供反担保。
    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2020年第四次临时股东大
会审议。
    表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:通过。
    因该议案涉及关联交易,关联董事韩刚、王刚、陈吉和李婵娟在该议案表决
过程中回避表决。


    二、审议并通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》


    公司拟于2020年11月17日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
12楼会议室召开2020年第四次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上的相关公告。
   表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
   表决结果:通过。


    特此公告。


                                            希努尔男装股份有限公司董事会
                                                    2020年11月2日

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