浙江永强:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002489                  证券简称:浙江永强              公告编号:2020-006


                          浙江永强集团股份有限公司
              关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通

过了《关于审议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。
现将有关事项通知如下:

    一、     召开会议的基本情况
    1、      召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会
    2、      会议时间:
    现场会议召开时间:2020 年 4 月 13 日下午 15:00-15:30
    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
4 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 4 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 13 日下午 15:00 期间的
任意时间。

    3、      现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
一楼会议室
    4、      会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召
开。
    5、      参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、      会议的股权登记日:2020 年 4 月 7 日
    7、      出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于 2020 年 4 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可
委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可
委托授权代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样见附件 3)
     (2)本公司董事、监事及高管人员等;
     (3)公司聘请的律师;
     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     二、     会议审议事项
     1. 《关于回购公司股份方案的议案》
            1.01 回购股份的目的和用途

            1.02 回购股份的方式
            1.03 回购股份的价格区间、定价原则
            1.04 回购股份的资金总额和资金来源
            1.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
            1.06 回购股份的实施期限
            1.07 回购有关决议的有效期
            1.08 关于办理回购股份相关事宜的授权
     注:上述议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过。且上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计
票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
     上述议案已经公司五届七次董事会审议通过,详细内容刊登于指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     三、     提案编码

                                                                                      备注
     提案编码                                提案名称                            该列打勾的栏
                                                                                 目可以投票
        100            总议案:除累积投票提案外的所有提案                               √
                                       非累积投票提案
                                                                                 √作为投票对
       1.00            关于回购公司股份方案的议案                                象的子议案数
                                                                                     (8)
      1.01          回购股份的目的和用途                               √
      1.02          回购股份的方式                                     √
      1.03          回购股份的价格区间、定价原则                       √
      1.04          回购股份的资金总额和资金来源                       √
      1.05          回购股份的种类、数量、占总股本的比例               √
      1.06          回购股份的实施期限                                 √
      1.07          回购有关决议的有效期                               √
      1.08          关于办理回购股份相关事宜的授权                     √
    四、     会议登记事项
    1、登记方式
    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人
出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡
或持股凭证进行登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

    (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在 2020 年 4 月 10 日 15:30
之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。(股东参会登记表式样见附件 2)。
    2、登记时间:2020 年 4 月 10 日(9:00—11:30、13:00—15:30)
    3、登记地点:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
    五、     股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、     其他事项

    1、 联系方式
    联系人:王洪阳、朱慧
    电话:0576-85956868
    传真:0576-85956299
    联系地址:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
    邮编:317004
    2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、   备查文件
1. 浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
特此通知。

                                               浙江永强集团股份有限公司

                                                 二○二○年三月二十七日
     附件 1:

                               参加网络投票的具体操作流程

     一.网络投票的程序
     1. 投票代码:362489,投票简称:永强投票
     2. 填报表决意见或选举票数。

     (1) 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     (2) 股东对总议案进行投票,视为其他所有议案表达相同意见。
     (3) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二.通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间:2020 年 4 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 4 月
13 日下午 15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:股东参会登记表



         浙江永强集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

                               股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司:
    截至 2020 年 4 月 7 日 15:00 交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:
002489),现登记参加 2020 年第一次临时股东大会。

 姓名/名称                               股东账户号码

身分证号码/
                                           持有股数
营业执照号码

  联系电话                                   日期           2020 年   月   日
        附件 3:授权委托书
                                         授权委托书
     本人/本公司(委托人名称:                    , 股东账户号码:                          ),

 持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票(证券代码:002489)                           股,现授
 权委托              (先生/女士)(身份证号码:                                             )
 代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并依照
 下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示,则由代理人自行决定投票。

     注:请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”,多选或未选均按“弃权”计算。
                                                                     备注
                                                                                同     反     弃
提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏   意     对     权
                                                                  目可以投票

                                                                 √ 作为投票 对象 的子议案
 1.00      关于回购公司股份方案的议案
                                                                 数:8
 1.01      回购股份的目的和用途                                      √

 1.02      回购股份的方式                                            √

 1.03      回购股份的价格区间、定价原则                              √

 1.04      回购股份的资金总额和资金来源                              √

 1.05      回购股份的种类、数量、占总股本的比例                      √

 1.06      回购股份的实施期限                                        √

 1.07      回购有关决议的有效期                                      √

 1.08      关于办理回购股份相关事宜的授权                            √
     注:本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权
 书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。


    自然人股东签字:                            法人股东盖章:


    股东身份证号码:                            法定代表人签字:

           日期         2020 年     月     日         日期          2020 年     月      日

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