佳隆股份:第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002495             证券简称:佳隆股份            公告编号:2019-028



                       广东佳隆食品股份有限公司

                   第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议
于 2019 年 10 月 8 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已
于 2019 年 9 月 25 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会
主席赖东鸿先生主持,会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公
司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

    具体内容详见 2019 年 10 月 9 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务
的可行性分析报告》。

    2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公
司开展期货套期保值业务的议案》。

    为了规避所经营的相关产品价格波动风险,保证产品成本的相对稳定,提高
企业抗风险能力,促进企业稳定健康发展,同意自董事会审议通过之日起一年内,

公司全资子公司广州市佳隆食品有限公司使用不超过 2,000 万元人民币的自有资
金开展商品期货套期保值业务。

    具体内容详见 2019 年 10 月 9 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。



    特此公告。




                                        广东佳隆食品股份有限公司监事会

                                              2019 年 10 月 8 日




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