青岛汉缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

                         青岛汉缆股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚   假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2014
年 4 月 24 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方
式召开。本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于 2014 年 4 月 21 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议审议事项如下:

    一、《关于公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

    二、《注销子公司青岛汉河电缆材料有限公司的议案》

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

    三、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    四、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    五、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

    本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    六、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。




                                                     青岛汉缆股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2014 年 4 月 24 日

关闭窗口