青岛汉缆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

                        青岛汉缆股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2014
年 10 月 8 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场
表决方式召开。本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于 2014 年 9 月 30 日以
书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人,实到董
事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议:

    一、《关于修改<公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日发文的公告(公告编号:
[2014]19)关于《上市公司章程指引(2014 年修订)》的文件规定,公司董事会对
原《公司章程》中的相关内容进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上公告的《〈公司章程〉修正案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

    该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

    二、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日发文的公告(编号:
[2014]20)关于《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的文件规定,公司董
事会对原公司《股东大会议事规则》相关条款进行了修订,具体内容详见巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上公告的《〈股东大会议事规则〉修正案》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

    该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

       三、《关于对外提供财务资助的议案》

    公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流
动资金和投资资金安全的前提下,同意公司通过银行对外提供财务资助,提高自
有资金使用效率。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

    该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

       四、《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》

    公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议均审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。上述议案最终经公司 2014 年第一次
临时股东会审议通过,同意公司使用 25,000 万元人民币闲置自有资金进行风险
投资。

    公司综合考量此次风险投资的各项因素,考虑市场环境变化等因素,公司董
事会同意终止此次风险投资事项,截至目前公司未签署任何与此有关的约束性文
件。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

    该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

       五、《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2014 年 10 月 27 日召开第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
《证券时报》上的相关公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
青岛汉缆股份有限公司
         董事会
    2014 年 10 月 8 日

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