青岛汉缆股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的补充公告

                         青岛汉缆股份有限公司

           关于召开 2014 年第二次临时股东大会的补充公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司股东大会规则(2014)》的要求,本次会议涉及中小投资者
表决单独计票事项,特补充公告如下:

    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2014 年 10 月 27 日召开公
司 2014 年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,大会拟定事项如下:

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:2014 年第二次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人:公司董事会。

    3.会议召开的合法、合规性:2014 年 10 月 8 日公司第三届董事会第七次会
议审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东会的议案》。本次股东大会的
召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    4.会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2014 年 10 月 27 日(星期一)14:30 时;

    (2)网络投票时间:2014 年 10 月 26 日-2014 年 10 月 27 日。其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年 10 月 27 日上午 9:
30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2014 年 10 月 26 日 15:00 至 2014 年 10 月 27 日 15:00 期间的任
意时间。

    5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6.现场会议召开地点:青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司
4 楼会议室

    7.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2014 年 10 月 22 日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,
可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加
网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.《关于修改<公司章程>的议案》

    2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

    3.《关于对外提供财务资助的议案》

    4.《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》

    第 1、2 项议案需要特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第七次
会议和第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时
报》上的相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则(2014)》的要求及本公司基于公司治理的考
量,本次会议第 1、2、3、4 项议案涉及中小投资者表决单独计票。

    三、本次股东大会现场会议登记办法
       1.登记手续:

       (1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记;

       (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;

       (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复
印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记;

       (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2014 年 10 月 25 日 16:00 前送达
公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司
证券部,邮编:266102(信封请注明“股东大会”字样)。

       2.登记时间:2014 年 10 月 25 日,上午 9∶00—11∶00,下午 13∶00—17∶
00。

       3.登记地点及联系方式:

       地址:青岛市崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

       电话:0532-88817462 传真:0532-88817759

       联系人:王正庄、张大伟

       4.其他事项:本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

       四、股东参与网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体
说明:

    (一)通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票代码:深市股东的投票代码为“362498”。

    2.投票简称:“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。

    3.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2014 年 10 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;投票程序比照深
圳证券交易所买入股票业务操作。

    4.在投票当日,“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。

    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案一,2.00 元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

    表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表


 议案序号                        议案名称                     委托价格


  总议案       本次会议审议所有议案


  议案一       《关于修改<公司章程>的议案》                     1.00


  议案二       《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》         2.00


  议案三       《关于对外提供财务资助的议案》                   3.00


               《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资      4.00
  议案四
               的议案>的议案》
    (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不
采用累积投票制,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表 反
对,3 股代表弃权。

    表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表


           表决意见类型                             委托数量


               同意                                   1股


               反对                                   2股


               弃权                                   3股


    表 3 投票举例

    股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报
如下:


    投票代码          买卖方向           申报价格              申报股数


     362498               买入             1.00                  1股


股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成
票的,其申报如下:


    投票代码          买卖方向           申报价格              申报股数


     362498               买入              100                  1股


    (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意
见,则可以只对“总议案”进行投票。

    (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,
视为未参与投票。

    (二)通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 10 月 26 日(现场股东大会召
开 前一日)下午 3:00,结束时间为 2014 年 10 月 27 日(现场股东大会结束
当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。

    3.股东获取身份认证的具体流程

    (1)申请服务密码的流程

    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。

    (2)激活服务密码

    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    4.股东根据获取的务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。

    (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选
择“青岛汉缆股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”。

    (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券
账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
    (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

    (4)确认并发送投票结果。

    (三)网络投票其他注意事项

    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。

    2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

    五、会议联系方式:

    青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

    电话:0532-88817759 传真:0532-88817462

    联系人:王正庄 张大伟

    与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

    1.第三届董事会第七次会议决议。




                                              青岛汉缆股份有限公司董事会

                                                        2014 年 10 月 8 日
附件 1:

                                     授权委托书

       兹全权委托【 】先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限
公司 2014 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该
受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指
示进行表决:

                                                                     表决意见
  序号                           议案名称
                                                              同意     反对     弃权

议案 1      《关于修改<公司章程>的议案》

议案2       《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

议案3       《关于对外提供财务资助的议案》

            《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议
议案4
            案>的议案》


       本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时
止。

       委托人姓名或名称(签章):

       委托人持股数:

       委托人身份证号码(营业执照号码):

       委托人股东账户:

       受托人签名:

       受托人身份证号:

       委托日期:2014 年 月 日

       备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲
投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
     青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表


姓名/名称             身份证号/营业执
                      照


股东账号                   持股数量


联系电话                   电子邮箱


联系地址                     邮编

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