青岛汉缆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

                         青岛汉缆股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚   假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2014
年 12 月 31 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场
表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持,会议通知已于
2014 年 12 月 27 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议
应到董事九人,实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    本次会议审议事项如下:

    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因个人原因,徐洪威先生向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司
总经理一职。

    经董事会提名委员会审议通过,公司拟聘任张林军先生为总经理,徐洪威先
生为副总经理,任期同公司第三届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日
起生效。张林军先生和徐洪威先生的简历见附件。

    公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

                                                       青岛汉缆股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2014 年 12 月 31 日
附件:


                      张林军先生的简历
    张林军,男,1970 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业
于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员,本
公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日至今
任公司第三届董事会董事。

    张林军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
                       徐洪威先生的简历
    徐洪威,男,1965 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级
工程师,哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。
曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长,哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003
年至2013年12月担任本公司副总经理。2013年12月27日至今担任本公司总经理。

    徐洪威先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。

关闭窗口