汉缆股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

青岛汉缆股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚   假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。
    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于
2016 年 1 月 18 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持,会议通知已
于 2016 年 1 月 14 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议
应到董事八人,实到董事八人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    本次会议审议事项如下:
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    因工作原因,曲庶先生向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司财
务总监一职。
    经董事会提名委员会审议通过,公司拟聘任刘建军先生为财务总监,董坚先
生为副总经理,任期同公司第三届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日
起生效。刘建军先生将不再担任公司内部审计部门负责人。刘建军先生和董坚先
生的简历见附件。
    公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。
    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    二、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
    同意聘任张峰为公司内部审计部门负责人,任期同公司第三届董事会任期一
致,自本次董事会审议通过之日起生效。张峰先生的简历见附件。
公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
                                              青岛汉缆股份有限公司
                                                      董事会
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附件:
    刘建军 男,1976 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会计
师,毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院硕士。刘
建军先生自 2001 年至 2009 年担任本公司财务部成本中心主管。2010 年至今担
任内部审计部门负责人。
    刘建军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在任何关联关系,不直接持有公司的股份,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。
     董坚,男,1979 年 4 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,助理会
计师,一级采购师,大专学历。2000 年至 2004 年担任崂塑建材集团公司会计,
自 2005 年至 2014 年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长,交联分厂
厂长,2015 年至今担任总经理助理、采购部部长。
    董坚先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系,未持有公司的股份,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
    张峰,男,1976 年 10 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于
东北财经大学会计学专业。2009 年至 2012 年担任北京英纳超导技术有限公司财
务负责人,2013 年至今任公司财务中心会计科主管。
    张峰先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系,未直接持有公司的股份,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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