汉缆股份:第四届董事会第三次会议决议公告

青岛汉缆股份有限公司
                    第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于
2017 年 1 月 23 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方
式召开。本次会议由陈沛云先生主持,会议通知已于 2017 年 1 月 20 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会董事讨论,形成如下会议决议:
    一、    审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》
    因公司生产经营的需要,公司经营范围拟增加:“电力销售”,并修订《公
司章程》第十三条的相应内容。(以工商行政管理局核准为准)
    本公司现行《公司章程》其他条款不变。
    公司章程修订情况如下:
           事项                   修订前                       修订后
                         经依法登记,公司的经营范     经依法登记,公司的经营范
                         围:电线、电缆、光缆、电子   围:电线、电缆、光缆、电子
                         通信电缆及相关材料制造,电   通信电缆及相关材料制造,电
       第十三条
                         线电缆相关技术服务,配电类   线电缆相关技术服务,配电类
                         空气加强绝缘型母线槽制造, 空气加强绝缘型母线槽制造,
                         电工器材、五金工具、输配电   电工器材、五金工具、输配电
                         及控制设备,油漆、涂料、水   及控制设备,油漆、涂料、水
                         暖器材、液压件销售;经营本   暖器材、液压件销售;电力
                         企业进出口业务和企业所需     销售;经营本企业进出口业
                         机械设备及配件;原辅材料的   务和企业所需机械设备及配
                         进出口业务,但国家限定经营   件;原辅材料的进出口业务,
                         或禁止进出口商品除外;经营   但国家限定经营或禁止进出
                         本企业进料加工和“三来一     口商品除外;经营本企业进料
                         补”业务(凭进出口企业资格   加工和“三来一补”业务(凭
                         证书经营)。(依法须经批准   进出口企业资格证书经营)。
                         的项目,经相关部门批准后方   (依法须经批准的项目,经相
                         可开展经营活动)。           关部门批准后方可开展经营
                                                      活动)。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     二、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2017 年 2 月 9 日在公司四楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大
会,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    特此公告
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                                                                 董事会
                                                             2017 年 1 月 23 日

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