汉缆股份:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002498           证券简称:汉缆股份       公告编号:2020-039



                           青岛汉缆股份有限公司

                      第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于
2020 年 7 月 24 日在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议
通知已于 2020 年 7 月 21 日以书面、传真加电话确认等方式向全体监事发出。
本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由张大伟先生主持。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    经与会监事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议:
       一、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    公司于 2020 年 7 月 24 日与上海恒劲动力科技有限公司(以下简称“恒劲动
力”)签署《股东合资协议》,双方同意协议约定在青岛共同投资设立一家从事
氢能备用电源技术应用和设备制造及投资的有限责任公司(以下简称“合资公
司”)。合资公司的注册资本为人民币 40,000 万元,公司现金出资 30,000 万
元,占合资公司 75%股权,恒劲动力以经评估的知识产权即专利和氢能备用电源
设备制造的专门技术和技术秘密作价出资 10,000 万元,占合资公司 25%股权。
    表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    《青岛汉缆股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
    公司监事长张大伟是本次关联交易的关联监事,已回避表决。其他非关联监
事参与本次议案的表决。
       二、备查文件
    1、第五届监事会第四次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司监事会
     2020 年 7 月 24 日

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