青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2011年1月27日下午14:00在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场及通讯会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于2011年1月25日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人,董事张承勤先生以通讯表决方式参会。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议:
  一、《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》
  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
  因本项议案涉及关联交易,关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。
  该议案尚需经公司股东大会审议。
  二、《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》
  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
  因本项议案涉及关联交易,关联董事张承勤、张学欣回避表决。
  该议案尚需经公司股东大会审议。
  三、《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
  该议案尚需经公司股东大会审议。
  四、《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》
  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
  因本项议案涉及关联交易,关联董事张文忠回避表决。
  该议案尚需经公司股东大会审议。
  上述一至四项日常关联交易议案的独立董事事前认可和独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
  五、《关于修订<青岛汉缆股份有限公司期货业务管理制度>的议案》
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过
  六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  表决情况:同意聘任张大伟先生为公司证券事务代表,任期三年,即日起生效;
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
  张大伟联系方式:
  固定电话:0532-88817759
  传真:0532-88817462
  邮箱:dawwei_zhang555@hotmail.com
  证券事务代表的简历详见附件。
  七、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
  青岛汉缆股份有限公司
  董事会
  2011年1月27日
  附件:
  张大伟,证券事务代表男,1987年4月生,青岛大学法学院法学专业毕业,中共团员,2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司工作。2011年1月通过深交所第八期董事会秘书培训考试合格。
  张大伟先生是公司实际控制人张思夏先生的儿子,未持有公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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