汉缆股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002498         证券简称:汉缆股份      公告编号:2020-046



                         青岛汉缆股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2020

年 9 月 1 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表

决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持,会议通知已于 2020

年 8 月 28 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董

事九人,实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    本次会议审议事项如下:

    一、《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

    公司及控股控股子公司使用不超过50,000万元人民币自有资金投资安全性

高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起

一年之内有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公

司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

    独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第九次会议

相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详

见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》。
       表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
青岛汉缆股份有限公司

         董事会

     2020 年 9 月 1 日

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