汉缆股份:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002498            证券简称:汉缆股份         公告编号:2020-050


                         青岛汉缆股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2020
年 9 月 14 日 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次
会议由公司董事长张立刚先生召集和主持,会议通知已于 2020 年 9 月 11 日以书
面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人,实到董事
九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议审议事项如下:

    一、《关于公司控股股子公司收购青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的
股权暨关联交易的议案》

    公司控股子公司青岛汉河氢能装备科技有限公司(以下简称“汉河氢能装
备”)拟以人民币 506 万元收购青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河新能
源科技装备有限公司 51%的股权。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:通过。

    该议案无需提交股东大会审议通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于控股子公司
收购青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的股权暨关联交易的公告》。

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2020 年 9 月 14 日

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