青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

                        青岛汉缆股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于
2012 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于 2012 年 3 月 13
日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事 9
人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议:
    一、《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》
    表决情况: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    二、《关于公司子公司变更工商登记相关事项的议案》
    根据公司发展需要,将公司全资子公司青岛汉河物资回收有限公司工商登记
事项做一下调整:
    企业名称更名为:青岛汉河电缆销售有限公司
    将公司法定代表人朱洪坤变更为:张创业
    将公司经营范围:一般经营项目:木轮回收;许可经营项目:生产性废金属回
收(特行许可证 有效期至:2012-05-30)。
    变更为:一般经营项目:销售电缆,木轮回收;许可经营项目:生产性废金属
回收(特行许可证 有效期至:2012-05-30)。
     ( 注:以上变更登记事项以工商部门核准为准。)


    表决情况: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。


    三、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。


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                                                         2012 年 3 月 16 日

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