利源精制:第四届监事会第三次会议决议公告

债券代码:112227                  债券简称:14 利源债
                       吉林利源精制股份有限公司
                  第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
记载、误导性陈述或重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
     吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于
2019 年 4 月 29 日下午 13:00 在公司会议室召开,本次会议通知于 2019 年 4 月
19 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由监事会主席王素芬女士主
持,会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     与会监事审议并通过了如下议案:
     一、《2018 年年度报告全文及摘要》
     公司 2018 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,年报摘要同时刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
     本议案须提交股东大会审议。
     表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
     二、《2018 年度监事会工作报告》
     本议案内容详见巨潮资讯网。本议案须提交股东大会审议。
     表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
     三、《2018 年度财务决算报告》
     报告期内,实现营业收入 47,786.45 万元,实现利润总额-402,829.03 万元,
实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -403,969.32 万 元 , 公 司 资 产 总 额 为
1,229,314.01 万元,归属于母公司的所有者权益 397,047.95 万元。
     此议案须提交股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    四、《公司 2018 年度利润分配方案》
    公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    独立董事就公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
    此议案须提交股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    五、《2018 年度内部控制自我评价报告》
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原
则,按公司实际情况,已基本建立了公司的内部控制制度。公司《2018 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2018 年度内部控制制度的建立、
运行、内控存在缺陷和检查监督情况。希望公司不断改善治理结构,提高规范运
作水平,进一步完善公司内部控制制度并严格执行。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    六、《董事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的
议案》
    监事会同意本议案,并就本议案发表意见,具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    七、《续聘 2019 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计
机构及内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘,授权董事会决定其报酬。
    此议案须提交股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    八、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    九、《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业
会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及
中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见详见巨潮资讯网。
表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
                             吉林利源精制股份有限公司监事会
                                    2019 年 4 月 29 日

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