*ST利源:关于第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002501          证券简称:*ST 利源             公告编号:2020-111

债券代码:112227          债券简称:H4 利源债




                    吉林利源精制股份有限公司
          关于第四届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会
议通知于 2020 年 12 月 18 日以电话通讯、书面报告等方式发出。会议于 2020
年 12 月 21 日 18:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本
次董事会由吴睿先生主持,会议采取通讯表决方式进行了表决。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案:
    一、《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订<关于<产品委托加工
合同>及相关补充协议之解除协议>的议案。
    此议案须提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                                  吉林利源精制股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 22 日



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