*ST利源:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002501          证券简称:*ST 利源             公告编号:2021-004

债券代码:112227          债券简称:H4 利源债



                    吉林利源精制股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议
于 2021 年 1 月 14 日召开,本次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以书面报告方式发
出。本次监事会由王素芬女士主持,会议采取现场和通讯表决方式进行了表决。
会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中出席现场会议监事 2 名,以通讯方式参
会监事 1 名,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    与会监事审议并通过了如下议案:
    一、《关于更换第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    此议案须提交股东大会审议。具体详见同日披露的《关于更换监事的公告》
(公告编号:2021-006)和《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2021-007)。
    特此公告。




                                          吉林利源精制股份有限公司监事会
                                                  2021 年 1 月 15 日




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