*ST利源:独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项独立意见

               吉林利源精制股份有限公司独立董事
 关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项独立意见


    我们作为吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定,本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判
断,对相关事项发表独立意见如下:
    一、高管辞职
    因个人原因,姚恩东先生辞去公司董事和总经理职务,赵子琪女士辞去公司
董事和副总经理职务。因工作原因许冬先生和王再兴先生辞去公司副总经理职
务。其辞职原因与实际情况一致。上述高级管理人员的辞职不会影响公司的正常
运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。上述人员的辞任
程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定,同意上述人员辞去公司高级管理
人员的职务。
    二、聘任高管
    董事会根据工作需要,聘任陈阳先生为总经理,聘任于海斌先生、高翔先生
和陈维先生为副总经理。我们认为,拟任人员具有较高的管理和业务理论知识及
丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存
在《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级
管理人员的程序符合有关法律法规的规定。同意聘任陈阳先生为总经理,于海斌
先生、高翔先生和陈维先生为副总经理。
    三、关于非独立董事辞职的独立意见
    1、经核查,王建新先生、姚恩东先生和赵子琪女士因个人原因辞去公司非
独立董事职务。其辞职原因与实际情况一致。
    2、为保障董事会的正常运行,在公司股东大会选举新任董事前,上述董事
将继续履行公司非独立董事职责。上述董事的辞职将在下任董事填补因其辞职产
生的空缺后方能生效。上述董事的辞职不会影响公司董事会的正常运作以及生产
经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。
    四、关于增补非独立董事的独立意见

    1、经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查,同意提名郑嘉先生、
钟伟先生和代有田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意将郑嘉先
生、钟伟先生和代有田先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股
东大会审议。任期与第四届董事会一致。公司第四届董事会中兼任高级管理人员
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    2、董事会董事候选人的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育
背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人
书面同意。
    3、经审阅上述人员的履历及提交的文件资料,我们认为郑嘉先生、钟伟先
生和代有田先生符合担任上市公司非独立董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗
位职责的要求,未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备
担任公司非独立董事的任职条件和履职能力。
    基于以上审查结果,我们同意公司董事会非独立董事的提名,并同意将相关
议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    (以下无正文)
独立董事(签名):




李     光            吴 吉 林             江 泽 利




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