搜于特:第五届董事会第二十一次会议决议公告

搜于特集团股份有限公司
                   第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 14 日在公司会议室
召开了公司第五届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”),会议通知已于 2020
年 7 月 10 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,
由公司董事长马鸿先生召集和主持,董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮出席现
场会议,董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决,公司
监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案:
    8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权,审议通过《关于 2020 年度日常关联
交易预计的议案》。
    同意公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司根据实际经营需要,向广
州高特供应链管理有限公司采购原材料,预计该项日常关联交易 2020 年度交易总额不
超过 25,000 万元人民币。
    关联董事古上女士回避表决。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等相
关媒体上的《2020-073:关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    特此公告。
                                                    搜于特集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 15 日

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