中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会会议决议公告

                      中顺洁柔纸业股份有限公司

           2014 年度第三次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、 本次股东大会无否决提案的情况;
    2、 本次股东大会无修改提案的情况;
    3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。


    一、会议的召开情况
    1、召集人:公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、现场会议召开的日期和时间:2014 年 10 月 24 日(星期五)下午 2:30。
    网络投票日期和时间为:2014 年 10 月 23 日-10 月 24 日;其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 24 日上午 9:30-11:30,
下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2014 年 10 月 23 日下午 3:00 至 2014 年 10 月 24 日下午 3:00。
    4、会议主持人:本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
    6、现场会议召开地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道 136
号)。


    二、会议的出席情况

    1、现场出席本次股东大会现场会议股东人数为 8 人,代表有效表决权的股


份 237,841,799 股,占公司股本总额的 58.6395%;通过网络投票的股东人数为 4
人,代表有效表决权的股份 193,070 股,占公司股本总额的 0.0476%;出席现场
会议和网络投票的股东合计 12 人,代表有效表决权的股份 238,034,869 股,占
公司股本总额的 58.6871%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表
决结果如下:

    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。
    (1) 发行股票种类和面值;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东的表决情况为:


    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。
    (2) 发行方式和发行时间;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。
    (3) 发行对象和认购方式;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。
    (4) 定价基准日及发行价格;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。
    (5) 发行数量;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反


对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。
    (6) 募集资金规模和用途;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。
    (7)限售期;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。
    (8)上市地点;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份


的 0%。
    (9)本次非公开发行前滚存未分配利润的安排;

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。
    (10)本次非公开发行股票决议的有效期限。

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。

    同意 29,006,679 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9825%;

反对 5,070 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,006,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9825%;反对 5,070

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0%。


    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    4、审议《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    6、审议《关于公司与邓颖忠先生签订附条件生效的股份认购协议的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计
209,023,120 股回避表决。


    同意 29,006,679 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9825%;

反对 5,070 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,006,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9825%;反对 5,070

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。

    同意 29,006,679 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9825%;

反对 5,070 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,006,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9825%;反对 5,070

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜

的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东的表决情况为:


    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    9、审议《关于同意邓颖忠先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。

    同意 29,006,679 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9825%;

反对 5,070 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,006,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9825%;反对 5,070

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    10、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

    关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决,合计

209,023,120 股回避表决。

    同意 29,011,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 29,011,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0%。

    该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。




    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所
    2、律师姓名:周涛、袁月云
    3、结论性意见:

    本所律师认为:中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年度第三次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定,
表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第三次临时股东
大会决议;
    2、北京国枫凯文律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第三
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                       中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                2014 年 10 月 25 日

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