中顺洁柔:第四届董事会第三次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议
通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于 2018 年 4
月 13 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 8 名,董事邓冠彪先生
委托董事周启超先生代为出席表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符
合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2017
年年度报告及其摘要的议案》。
    《 2017 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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    《2017 年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2017
年度总经理工作报告的议案》。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2017
年度董事会工作报告的议案》。
    《2017年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、何海地先生向本次董事会提交了独
立董事2017年度述职报告,并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事
2017 年 度 述 职 报 告 》 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
       四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2017
年度财务决算的议案》。
       公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
     《中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
       五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2017
年度利润分配预案的议案》。
       根据深圳证券交易所于 2018 年 4 月 4 日颁布的《深圳证券交易所上市公司
高比例送转股份信息披露指引(征求意见稿)》及相关监管要求,公司对预披露
的利润分配方案进行了调整,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来
实施权益分派股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7
股。
       《关于 2017 年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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     公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
    公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2017
年度内部控制评价报告的议案》。
    《2017年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。。
    公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
    广东正中珠江会计师事务所出具的《中顺洁柔纸业股份有限公司内部控制鉴
证报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于继
续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度会计审计机构的议
案》。
    为了保持财务审计工作的连续性,同时鉴于广东正中珠江会计师事务所(特
殊普通合伙)在公司2017年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体
现了良好的职业规范和操守,公司同意继续聘任该会计师事务所为2018年度的财
务审计机构。
    公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
    公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
    此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公
司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。
    经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司高级管理人员2017年度薪酬详见
《公司2017年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公
司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》。
    经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司董事、监事2017年度薪酬详见《公
司2017年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    公司独立董事对董事 2017 年度薪酬事项发表了意见,内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届
董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号-持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13 号)和《关于
修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)进行的合理变更,
使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够更客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存
在损害公司及股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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    公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
    公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于
董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会。
    《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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      特此公告。
                                                中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                                   2018 年 4 月 13 日

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