中顺洁柔:2017年年度股东大会会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司
                     2017年年度股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、 本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议的召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开的日期和时间:2018 年 5 月 8 日(星期二)下午 2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 8 日上午
9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 7
日下午 3:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间。
    4、会议主持人:本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
    6、现场会议召开地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道 136
号)。
    二、会议的出席情况
    1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 4 人,
代表有效表决权的股份 378,784,537 股,占公司股本总额的 50.0069%;出席现场
会议和网络投票的股东合计 21 人,代表有效表决权的股份 385,910,735 股,占公
司股本总额的 50.9477%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表
决结果如下:
    1、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。
    同意 385,909,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 8,168,319 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9902%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0098%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    2、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。
    同意 385,900,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 9,700 股(其中,因未投票
默认弃权 9,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 8,158,919 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8751%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%;弃
权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 9,700 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.1187%。
    3、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。
    同意 385,900,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,700 股(其中,因未投票
默认弃权 9,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 8,158,619 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8715%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0098%;弃
权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 9,700 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.1187%。
    4、审议通过《关于 2017 年度财务决算的议案》。
    同意 385,900,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,700 股(其中,因未投票
默认弃权 9,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 8,158,619 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8715%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0098%;弃
权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 9,700 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.1187%。
    5、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。
    同意 385,900,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 9,700 股(其中,因未投票
默认弃权 9,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 8,158,919 股,占出席会议中小股东所持
 股份的 99.8751%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%;弃
 权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 9,700 股),占出席会议中小股东所持股
 份的 0.1187%。
    该项议案为特别议案,已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    6、审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2018 年度会计审计机构的议案》。
    同意 385,900,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 9,700 股(其中,因未投票
默认弃权 9,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 8,158,919 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8751%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%;弃
权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 9,700 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.1187%。
    7、审议通过《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》。
    同意 385,867,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%;反对 33,900
 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 9,700 股(其中,因未投
 票默认弃权 9,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 8,125,519 股,占出席会议中小股东所持
 股份的 99.4663%;反对 33,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4150%;
 弃权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 9,700 股),占出席会议中小股东所持
 股份的 0.1187%。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    2、律师姓名:周涛、黄泽涛
    3、结论性意见:
    本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、《经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年年度股东大会决
议》;
    2、《北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 8 日

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