中顺洁柔:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002511            证券简称:中顺洁柔         公告编号:2019-61



                       中顺洁柔纸业股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议
通知于 2019 年 9 月 6 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2019 年 9 月 11 日
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,公司监事会成

员、高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的
规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。



    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘
任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度会计审计机构的议案》。
    为了保证财务审计工作的有效进行,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为 2019 年度的财务审计机构。
    公司独立董事对该事项分别发表了事前认可意见和独立意见,内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《独立董

事关于日常关联交易及聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十四次会议决议公

告》。
    该议案需提交股东大会审议。


         二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于

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日常关联交易事项的议案》。
    公司之子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔(四川)纸业有限公司拟
与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤

悦商贸有限公司在 2019 年 7 月 1 日-12 月 31 日发生合计总额不超过 366.85 万元
人民币的日常关联交易。
    《关于日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

    公司独立董事对该事项分别发表了事前认可意见和独立意见,内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《独立董
事关于日常关联交易及聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十四次会议决议公
告》。


         三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于

调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分参与人,回避了该议案的表决。
    因本次股权激励计划中预留部分股票期权最终确定的授予数量为 240 万份,
与已披露的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)》的预留部分股票期权数量存在差异,公司董事会根据股东大会的授

权,对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整,由 250 万份调整为
240 万份。
    《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》内容
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

    独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《独立董事关于第四届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》。
    监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十四次会议决议公
告》。


         四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于

向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。
    董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分参与人,回避了该议案的表决。
    根据《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)》的规定和公司 2019 年度第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次
股权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,公司拟定于 2019 年 9 月 11

日,分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权,向 64
名激励对象授予 350 万股预留部分限制性股票。
    《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的公告》内容详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

    《中顺洁柔纸业股份有限公司股权激励计划预留部分激励对象名单(授予
日 )》 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
    独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《独立董事对第四届董事会第十六次

会议相关事项的独立意见》。
    监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十四次会议决议公
告》。



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    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于为
公司经销商银行授信提供担保的议案》。
    公司拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司在银行 8,000 万的授信额度

内提供连带责任担保,为公司下游经销商武汉洁柔电子商务有限公司在银行
5,000 万的授信额度内提供连带责任担保。上述经销商在该授信额度项下的融资
用于向本公司支付采购货款,担保总额不超过人民币 1.3 亿元,具体以银行签订
的担保合同为准,担保期限为 6 个月。
    《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露

媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对此次担保事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》。

    该议案需提交股东大会审议。


    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于董
事会提请召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。
    公司同意定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年度第三次临时股东大会。

    《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。


    特此公告。


                                             中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                           2019 年 9 月 11 日




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