中顺洁柔:2019年度第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002511          证券简称:中顺洁柔           公告编号:2019-71


                      中顺洁柔纸业股份有限公司
             2019 年度第三次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


         特别提示:

         1、本次股东大会无否决提案的情况。

         2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开的日期和时间:2019 年 10 月 8 日下午 2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 8 日上午
9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 7
日下午 3:00 至 2019 年 10 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间。
    4、会议主持人:本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
    6、现场会议召开地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道 136
号)。


    二、会议的出席情况
    1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 4 人,
代表有效表决权的股份 643,312,937 股,占公司股本总额的 49.2545%;通过现场
和网络投票的股东 17 人,代表股份 694,233,270 股,占上市公司总股份的
53.1532%。
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    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表
决结果如下:

    1、审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度
会计审计机构的议案》。
      同意 693,902,496 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9524%;反对
6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 324,574 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0468%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 51,741,749 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.3648%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%;
弃权 324,574 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.6233%。


    2、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。
    同意 689,898,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%;反对
4,335,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为:同意 47,737,373 股,占出席会议中小股东所持
股份的 91.6748%;反对 4,335,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.3252%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称:广东君信律师事务所
    2、律师姓名:戴毅、陈晓璇
    3、结论意见:
    本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定,本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、
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表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年度第三次临时股
东大会决议》;
    2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年度第三次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 8 日




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