金字火腿:关于授权下属子公司对外投资的公告

金字火腿股份有限公司
                    关于授权下属子公司对外投资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 5 月 25 日,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事
会第三十六次会议审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》,授权公
司下属子公司利用不超过人民币 1 亿元(含等值外币)自筹资金在全国范围内对
诊所、门诊部进行投资。具体情况如下:
   一、 对外投资概述
    (一) 投资基本情况
    1、 投资方式:中钰医生集团作为中钰资本管理(北京)有限公司(以下简
称“中钰资本”)的控股子公司,拟在全国各省设立省级医疗管理公司作为投资主
体,对全国范围内的诊所、门诊部等基层医疗机构进行控股为主、参股为辅的投
资。
    2、 资金来源:下属子公司自筹资金。
    3、 授权投资额度:下属子公司利用不超过人民币 1 亿元自筹资金在全国范
围内进行诊所、门诊部投资。
    4、 授权投资期限:自本次董事会审议通过之日起十二个月内。授权期限届
满后须重新进行授权审批。
    5、 授权投资标的:中医、西医诊所、门诊部等基层医疗机构。
    (二) 董事会审议情况
    2017 年 5 月 25 日,公司召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关
于授权下属子公司对外投资的议案》。该授权投资额度属董事会审批权限,无需
提交公司股东大会审议。
   二、 投资风险及风险控制
    (一) 投资风险
       下属子公司拟投资诊所、门诊部等基层医疗机构虽经过严格甄选和评估,但
在后续经营管理过程中可能存在发生医疗纠纷风险、市场竞争加剧、经营业绩波
动、整合效益不善等风险。
   (二) 风险控制
   1、 公司董事会审议通过后,授权下属子公司与投资标的签署相关投资协议,
对达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定的应披露交易标准的应
及时披露进展公告。下属子公司应按照公司章程规定履行董事会或股东会审批程
序。
   2、 下属子公司在投资时,应尽量避免与关联方进行交易,如交易对手方为
其关联方的,应对投资标的进行审计、评估,以公允价值进行交易,并按照相关
法律法规、公司及下属子公司章程规定履行关联交易的审批程序。
   3、 下属子公司进行投资前,应安排财务、业务等专业人员对投资标的进行
尽职调查,履行立项审核及投资决策流程,审慎选择投资标的,严格控制投资风
险;下属子公司完成对标的的投资后,应严格按照法律法规规定对投资标的进行
规范管理,加强对医护人员的专业培训,规范诊疗行为,防范医疗风险。
   三、 对外投资目的和对公司的影响
       中钰医生集团作为中钰资本健康产业生态系统的核心板块之一,在各省级医
疗管理公司对诊所、门诊部等基层医疗机构的控股、参股投资后,将对其进行连
锁式管理,建设全科、专科诊所,为社区居民提供基础看病支持和健康档案管理,
打造以诊所为核心的熟人医疗服务体系,响应国家分级诊疗政策。
       各省级医疗管理公司前述投资完成后,有利于增强公司在医疗服务市场的影
响力,对公司拓展大健康市场将产生积极影响。
       特此公告。
                                              金字火腿股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 26 日

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