金字火腿:关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的公告

金字火腿股份有限公司
       关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 8 月 10 日,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董
事会第二次会议审议通过了《关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的
议案》,补充确认公司控股子公司中钰资本管理(北京)有限公司(以下简称“中
钰资本”)利用人民币 1 亿元闲置自有资金购买基金产品。根据相关规定,现将
具体情况公告如下:
    一、 购买基金产品概况
    1、 购买基金产品的基本情况
    (1) 基金名称:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
    (2) 基金类型:契约型开放式混合型基金
    (3) 基金管理人:诺德基金管理有限公司
    (4) 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    (5) 基金代销机构:上海基煜基金销售有限公司
    (6) 理财金额:人民币 1 亿元(不含手续费人民币 1000 元)
    (7) 理财期间: 2017 年 4 月 18 日起至 2017 年 4 月 26 日止
    (8) 投资损益:亏损人民币 32.93 万元
    2、 投资目的及资金来源
    中钰资本本次购买理财产品主要是在保障在保证资金流动性和安全性的基
础上,合理利用在经营过程中暂时闲置的自有资金进行基金投资,提高资金使用
效率,增加公司收益。
    3、 关联关系说明
    公司、中钰资本与基金产品的基金管理人、基金托管人、基金代销机构不存
在关联关系。
    4、 实施方式
    中钰资本管理层已经实施,但是因工作人员疏忽未及时履行董事会审批程序
并披露。
    5、 审批程序
   中钰资本上述购买基金产品事项经 2017 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第
二次会议补充审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》(2015 年修订)及《公司章程》的规定,中钰资本上述购买基金产品事项属
于风险投资,尚需提交股东大会审议。
    二、 内审问题及采取措施
    公司内部审计部对 2017 年半年度财报进行审计过程中发现了该事项,并提
请董事会对该基金投资事项进行审议确认,补充履行该笔基金投资事项的审批手
续和对外信息披露义务。
    该次基金投资系中钰资本管理层在不了解上市公司运作规范、内部控制要求
的情况下,为提高资金使用效率、增加效益而作的现金管理,在短时间内已及时
赎回,产生投资损益亦在可控范围内。公司及中钰资本管理层已充分认识到本次
事件的严重性,也发现了公司在规范治理、内部控制上的不完善之处。今后,公
司将切实完善相关制度,抓好学习和执行,强化监督与管理,杜绝类似情况发生。
    三、 备查文件
    1、 公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、 中钰资本管理(北京)有限公司购买基金产品银行回单。
    特此公告。
                                            金字火腿股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 10 日

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