金字火腿:关于下属子公司签署战略合作协议的公告

金字火腿股份有限公司
                关于下属子公司签署战略合作协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示:
   1、公司下属子公司成都安蒂康生物科技有限公司(以下简称“安蒂康”)本
次签订的《战略合作协议》仅为双方开展合作的框架性协议,合作涉及具体事项
双方后续将另行签订必要的具体协议进行约定,合作事项实际履行情况存在重大
不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
   2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
   3、本次事项无需股东大会审议。
     一、 协议签署的基本情况
    1、协议签署的情况
    2017 年 8 月 28 日,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司
安蒂康与成都养尊堂企业营销策划有限公司(以下简称“养尊堂”)签订《战略
合作协议》,就安蒂康生产的符合国家规定的消毒卫生用品之抗(抑)菌制剂系
列产品在全国零售药店领域展开合作。
    2、董事会审议情况
    2017 年 8 月 28 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于
下属子公司签署战略合作协议的议案》。
     3、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
     二、 协议对方基本情况
     1、 公司名称:成都养尊堂企业营销策划有限公司
     2、 注册资本:200.00 万元人民币
     3、 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
     4、 法定代表人:师允炆
     5、 住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号
4 栋 1 单元 11 楼 1102 号
     6、 经营范围:企业营销策划;品牌营销策划;包装设计;市场营销策划;
商务咨询(不含投资咨询);会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目、经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
     7、 公司、中钰资本、安蒂康及其实际控制人、主要股东、董事、监事、
高级管理人员与养尊堂之间均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
     三、 战略合作协议主要内容
     1、 合作目标
    养尊堂负责安蒂康在全国零售药店市场推广和销售。本次战略合作将帮助双
方进一步提供整体运营效率,降低运营成本,大幅度改善、提升安蒂康研发和生
产的系列产品的销售业绩,实现双方未来市场扩展策略并获得较大的市场份额,
为双方创造更大的商业价值。
     2、 合作内容
    (1) 养尊堂将作为安蒂康研发的符合国家规定的消毒卫生用品之抗(抑)
菌制剂系列小规格产品在全国零售药店领域范围内的唯一合作伙伴,负责全国销
售渠道、销售团队的建设,并快速在全国范围内开展宣传和营销工作;
    (2) 安蒂康产品以优惠价格向养尊堂提供,终端市场消费价格由双方协商
确定。安蒂康向养尊堂提供产品的供货价格、调价依据等另行确定;
    (3) 安蒂康现有的全国零售药店的销售渠道、客户资源等统一并入到养尊
堂进行统筹管理,由养尊堂从宏观战略发展考虑,打造全新的零售市场销售团队,
布局合理的销售网络和销售渠道。
    (4) 双方共同为新系列产品发展,品牌建设等方面提供指导、支援等智力
支持。
     3、 合作产品
   安蒂康研发生产的产品为第二类消毒产品,即卫生用品目录下的皮肤黏膜卫
生用品-抗(抑)菌剂,许可证号:川(成都-高新)卫消证字(2014)第 003 号,
产品定价类型:自主定价。合作产品包括:
    (1) 安提维○R 口腔抗体喷剂,规格 10ml/瓶,喷雾剂型,200 瓶/箱,产品
有效期 2 年;
                ○
    (2) 安易可 R 四价肠道病毒抗体喷剂,规格 10ml/瓶,喷雾剂型,200 瓶/
箱,产品有效期 2 年;
    (3) 烧安可 TM 绿脓杆菌抗体喷剂,规格 10ml/瓶,喷雾剂型,200 瓶/箱,
产品有效期 2 年;
    (4) 安提可○R 四价流感病毒抗体喷剂,规格 10ml/瓶,喷雾剂型,200 瓶/
箱,产品有效期 2 年;
    (5) 安蒂康今后新开发、研发、通过全国零售药店领域推广销售的系列产
品。
       4、 合作期限
       双方合作期限为 10 年,除出现协议约定的解除情况和不可抗力因素外,任
何一方无权单方面解除和终止本协议。
       5、 销售目标
    养尊堂与安蒂康合作前 3 年度销售目标为:第一年度销售 3,000 万元;第二
年度销售 6,000 万元;第三年度销售 10,000 万元。
       6、 特别约定
    为保障安蒂康基本利益,自双方实质性合作开始之日起第一年内,养尊堂至
少应完成购货(销售额)3,000 万元的目标;如未能完成,则视为双方合作目标
未能实现,安蒂康有权终止本协议(养尊堂未完成购货目标不视为违约)。
    当养尊堂销售额过亿(含一亿元),安蒂康将以截止《战略合作协议》签署
之日的注册资本(人民币 1,400 万元)锁定分配 5%的股权奖励给养尊堂。但养
尊堂需连续 3 年保持亿元以上销售额,才能行使股转转让手续,若未能满足上述
条件,且某一年销售额低于 8,000 万元,则安蒂康收回股权。
       7、 生效条件
    《战略合作协议》自双方签署之日起成立,自双方履行完成必要审议程序之
日起生效。
       四、 本次交易对公司的影响
       1、 安蒂康与养尊堂签署《战略合作协议》,将推动双方利用各自优势开展
长远合作。如《战略合作协议》条款充分履行并实现相应业绩目标的,将对安蒂
康及公司未来的年度经营业绩产生积极影响。
       2、 本协议的签订对公司自身业务、经营的独立性不会产生影响,公司不
会因此对养尊堂形成业务依赖。
    五、 重大风险提示
  1、 《战略合作协议》仅为推进双方合作的框架协议,涉及具体合作事项将
由安蒂康与养尊堂根据实际情况另行约定;
   2、《战略合作协议》约定的销售目标系双方对未来经营业绩的良好预期和工
作目标,其实现受市场、政策等多种因素影响,具有重大不确定性
    六、备查文件
   1、公司第四届董事会第三次会议决议;
   2、安蒂康与成都养尊堂签署的《战略合作协议》。
    特此公告。
                                           金字火腿股份有限公司董事会
                                                      2017 年 8 月 28 日

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