金字火腿:关于下属子公司对其控股子公司增资的公告

金字火腿股份有限公司
              关于下属子公司对其控股子公司增资的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 对外投资概述
         1、 基本情况:
    成都安蒂康生物科技有限公司(以下简称“安蒂康”)为公司下属子公司中
钰医疗控股(北京)股份有限公司(以下简称“中钰医疗”)之控股子公司,为
公司合并报表范围内的子公司。
    安蒂康拟进行增资,注册资本由人民币 1400 万元增至人民币 1500 万元。
其中:
    中钰医疗拟现金形式向安蒂康增资人民币 900 万元,人民币 45 万元计入安
蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    卢伟拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康注
册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    陈伟波拟现金形式向安蒂康增资人民币 200 万元,人民币 10 万元计入安蒂
康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    谷争嵘拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康
注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    曾丽芳拟现金形式向安蒂康增资人民币 50 万元,人民币 2.5 万元计入安蒂
康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    戴家祥拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康
注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    彭群英拟现金形式向安蒂康增资人民币 50 万元,人民币 2.5 万元计入安蒂
康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    王嘎拟现金形式向安蒂康增资人民币 200 万元,人民币 10 万元计入安蒂康
注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    施安静拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康
注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    李林俐拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康
注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    宋力拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康注
册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    2、公司于 2017 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关
于下属子公司对其控股子公司增资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理
办法》及相关法律、法规的规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需
提交公司股东大会审议。
    3、本次交易事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
   二、交易合作方介绍
     1、卢伟,中国国籍,身份证号码 110111197112******,住所:北京市丰
台区南苑****。
    2、陈伟波,中国国籍,身份证号码 440525197307******,住所:上海市闵
行区畹町路****。
    3、谷争嵘,中国国籍,身份证号码 650102197001******,住所:杭州市滨
江区璞悦湾****。
   4、曾丽芳,中国国籍,身份证号码 440112197510******,住所:广州市黄
浦区港前路****。
     5、戴家祥,中国国籍,身份证号码 321088198012******,住所:南京市
鼓楼区宁夏路****。
     6、彭群英,中国国籍,身份证号码 440106197902******,住所:住所:
广州市东山区建设六马路****。
    7、王嘎,中国国籍,身份证号码 410181197403******,住所:郑州市金水
区九如东路****。
    8、施安静,中国国籍,身份证号码 340702197701******,住所:安徽省铜
陵市铜官山区绿云山庄****。
     9、李林俐,中国国籍,身份证号码 510821197304******,住所:成都市
锦江区永兴巷****。
   10、宋力,中国国籍,身份证号码 110107196902******,住所:北京市石
景山区永乐小区****。
   11、中钰医疗基本情况
 企业名称           中钰医疗控股(北京)股份有限公司
 统一社会信用代码   91110108759603966R
 企业类型           股份有限公司
 注册地址           北京市海淀区上地东路 25 号 2 层 9 单元 231
 法定代表人         禹勃
 注册资本           20776 万人民币
 营业期限           2004 年 03 月 09 日至无固定期限
                    资产管理;医学研究与试验发展;医疗器械租赁;医疗设备租赁;
                    销售电子产品;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术
                    服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE
                    值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);软件开发;经济贸易咨询;
                    货物进出口、代理进出口、技术进出口;市场调查;互联网信息服
                    务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得
 经营范围
                    公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、
                    不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺
                    投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项
                    目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
                    准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
                    的经营活动。)
    12、公司与交易合作方关系说明
    公司持有中钰资本管理(北京)有限公司 51%股权,中钰资本管理(北京)
有限公司持有中钰医疗 84.09%股权,中钰医疗为公司合并报表范围内的子公司。
除此之外,公司及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与上述
交易合作方之间均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
   三、交易标的基本情况
   1、 安蒂康基本情况
   (1) 企业名称:成都安蒂康生物科技有限公司
   (2) 统一社会信用代码:91510100399422466J
   (3) 法定代表人:林小军
   (4) 成立日期:2014 年 05 月 29 日
   (5) 主要经营场所:成都高新区天府大道北段 1480 号 1 栋 2 层
   (6) 经营范围:生物技术研发、技术咨询;研发、生产(工业行业另设分支
机构经营或另择经营场地经营)、销售卫生用品(生产凭消毒产品生产企业卫生
许可证在有效期内从事经营)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
   (7) 本次增资前后,安蒂康股权结构如下:
                                                                         单位:万元
                                          增资前                      增资后
 序号            股东名称
                                 出资额       出资比例       出资额        出资比例
   1               卢伟             0                0          5              0.33%
   2              陈伟波            0                0         10              0.67%
   3              谷争嵘            0                0          5              0.33%
   4              曾丽芳            0                0         2.5             0.17%
   5              戴家祥            0                0          5              0.33%
   6              彭群英            0                0         2.5             0.17%
   7               王嘎             0                0         10              0.67%
   8              施安静            0                0          5              0.33%
   9              李林俐            0                0          5              0.33%
  10               宋力             0                0          5              0.33%
    中钰医疗控股(北京)股
  11                             715.00            51.07%      760             50.67%
              份有限公司
  12               姚刚           68.5             4.89%       68.5            4.57%
  13              余家亮          34.25            2.45%      34.25            2.28%
  14              卢海城         184.95            13.21%     184.95           12.33%
  15              林小军         212.35            15.17%     212.35           14.16%
  16              江秀坤         184.95            13.21%     184.95           12.33%
             合计                 1400        100.00%        1500.00       100.00%
   2、 标的企业财务数据
                                                                           单元:元
项目                                    2017 年 6 月 30 日    2016 年 12 月 31 日
总资产                               31,408,709.44      30,474,757.32
总负债                               3,233,823.38       1,246,347.36
归属于母公司股东的净资产             28,174,886.06      29,228,409.96
                                     2017 半年度         2016 年度
营业收入                             3,526,122.41       5,684,172.26
归属于母公司股东净利润                -538,049.71        472,664.56
    数据来源:安蒂康 2016 年度数据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
进行审计,出具了中兴华审字(2017)第 010443 号审计报告。2017 年半年度数
据为未经审计数据。
   四、增资协议主要内容
    2017 年 10 月 25 日,中钰医疗、卢伟、陈伟波、谷争嵘、曾丽芳、戴家祥、
彭群英、王嘎、施安静、李林俐、宋力分别与安蒂康签署了《成都安蒂康生物科
技有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”),主要内容如下:
    1、 本次增资
    中钰医疗拟现金形式向安蒂康增资人民币 900 万元。其中,人民币 45 万元
计入安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    卢伟拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中,人民币 5 万元计入安
蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    陈伟波拟现金形式向安蒂康增资人民币 200 万元。其中,人民币 10 万元计
入安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    谷争嵘拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中,人民币 5 万元计入
安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    曾丽芳拟现金形式向安蒂康增资人民币 50 万元。其中,人民币 2.5 万元计
入安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    戴家祥拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中,人民币 5 万元计入
安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    彭群英拟现金形式向安蒂康增资人民币 50 万元。其中,人民币 2.5 万元计
入安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    王嘎拟现金形式向安蒂康增资人民币 200 万元。其中,人民币 10 万元计入
安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    施安静拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中,人民币 5 万元计入
安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    李林俐拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中,人民币 5 万元计入
安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;
    宋力拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中,人民币 5 万元计入安
蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积。
     2、 增资款支付前提
   (1)安蒂康已履行必要的内部决策程序,并取得安蒂康原有股东放弃本次增
资的优先认购权的书面确认(可为全体股东签署的股东会决议或其他专门书面文
件)。
   (2)如果本次增资需要取得政府部门的批准和第三方的同意,安蒂康应取得
本次增资所需的全部批准和同意。
    (3)各方完成了本次增资所需全部文件的签署,且不存在有碍本次增资完
成的其他重大事项。
     3、 增资款的支付
    (1)增资款支付前提条件全部满足之日起 10 个工作日内向安蒂康指定账户
支付。
    (2)本次增资的工商变更登记完成之前,安蒂康不得动用该款项。
     4、 工商变更
    安蒂康应在收到增资方的增资款之日起 60 个工作日内,完成本次增资的工
商变更登记手续。
     5、 违约责任
    (1)增资方延期支付增资款的,每延迟一日,应按照延迟支付价款的5‰向
安蒂康支付违约金。延迟超过30日的,增资方应当向安蒂康支付增资款总额30%
的违约金,并继续履行全额支付增资款的义务。
    (2)安蒂康怠于协助、拒绝或阻碍本次增资进行工商变更登记的,办理完
成的期限每延迟一日,应按照增资款的5‰向该增资方支付违约金。
    (3)任何一方违约导致合同目的无法实现,其他各方可以依据法律规定单
方解除本协议。自协议解除之日起15个工作日内,违约一方应承担其违约责任。
     6、 争议解决
    增资协议的签订、履行、修订、解除和争议解决等均受中国法律管辖并依其
解释。因增资协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决,协商未果的,
向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,按照当时有效的仲裁规则在成都市进
行仲裁。
    7、协议生效
   增资协议自各方签署之日起成立,自各方履行完成必要审议程序之日起生效。
   五、 本次投资的目的、对公司的影响及存在风险
    1、本次投资的目的和对公司的影响
   本次增资完成后,中钰医疗仍为安蒂康控股股东,不会导致公司合并报表范
围发生变化。
   安蒂康本次增资,有利于增强其资本实力,扩大安蒂康经营生产规模,提升
安蒂康综合竞争实力和盈利水平,对公司未来的整体业绩和收益提升亦具有积极
的影响,符合公司整体的发展规划。
    2、本次投资存在的风险
     本次投资系公司及中钰医疗、安蒂康在考虑整体发展规划前提下做出的慎
重决策,符合公司、中钰医疗及安蒂康业务长远发展的需要,但受国家宏观政策
和市场变化影响,仍存在一定政策风险和市场风险。公司将进一步加强对安蒂康
的监管,规范安蒂康经营管理活动,积极防范和控制投资风险。
   六、备查文件
   1、 第四届董事会第五次会议决议。
   2、 中钰医疗控股(北京)股份有限公司、卢伟、陈伟波、谷争嵘、曾丽芳、
戴家祥、彭群英、王嘎、施安静、李林俐、宋力与成都安蒂康生物科技有限公司
分别签署的《成都安蒂康生物科技有限公司增资扩股协议》。
   特此公告。
                                                  金字火腿股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2017 年 10 月 26 日

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