金字火腿:关于下属子公司(中钰医生)拟对其全资子公司(中钰堂)增资的公告

金字火腿股份有限公司
                          关于下属子公司(中钰医生)
                   拟对其全资子公司(中钰堂)增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、 对外投资概述
     1、 基本情况:
    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司中钰堂诊所连锁管理成都有
限公司(以下简称“中钰堂”)注册资本拟由人民币 1,000 万元增至人民币 2,000 万元。
其中,深圳中钰医生控股有限公司(以下简称“中钰医生”)增资人民币 600 万元,自
然人李闻增资人民币 300 万元,自然人陈建平增资人民币 100 万元,增资款全部计入注
册资本。
     2、 董事会审议情况
    公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于下属
子公司(中钰医生)拟对其全资子公司(中钰堂)增资的议案》,并授权中钰医生管理
层全权办理相关工作。该投资额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
     3、 本次交易事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
   二、 投资主体介绍
     1、 中钰医生基本情况
   企业名称            深圳中钰医生控股有限公司
   统一社会信用代码    91440300359695523K
   法定代表人          禹勃
   注册资本            5208.3333 万人民币
   成立日期            2015 年 12 月 30 日
   营业期限            2015 年 12 月 30 日至无固定期限
   企业类型            其他有限责任公司
   注册地址            深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
                                             1/4
                    务秘书有限公司)
                    医院经营管理咨询、医药信息咨询、预防保健咨询(不含医疗行为)、
                    养老产业策划及咨询、健康养生管理咨询(不含医疗行为)、网络信息
                    咨询、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务咨询(以上均
                    不含限制项目);医院管理(不含诊疗活动);受托资产管理、投资管
                    理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);
                    计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机
                    软件、信息系统软件的开发、销售;网络信息技术开发;手机软件的
                    技术开发;应用软件的技术服务;基础软件的技术服务;计算机系统
   经营范围
                    服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云
                    计算数据中心除外);电子商务平台的技术服务;为创业企业提供创业
                    管理服务;文化交流活动策划;会务服务;从事广告业务(法律法规、
                    国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);医
                    疗器械租赁(不含金融租赁);医疗设备租赁(不含金融租赁);健身
                    器材、一类医疗用品及器材的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、
                    国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^
                    互联网信息服务;计算机技术培训
    2、 李闻,中国国籍,身份证号码 110104197404******,住所:北京市宣武区西
便门内大街****。
    3、 陈建平,中国国籍,身份证号码 510107196612******,住所:成都市武侯区
新南路****。
    4、 公司与各投资主体关系说明
    公司持有中钰资本管理(北京)有限公司(以下简称“中钰资本”)51%股权,中钰
资本持有中钰医生 78.9%股权。公司及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管
理人员与各投资主体之间均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
   三、 投资标的基本情况
    1、 中钰堂基本情况
  企业名称         中钰堂诊所连锁管理成都有限公司
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统一社会信用代码        91510100MA62LDD377
法定代表人              李闻
注册资本                1,000 万人民币
成立日期                2016 年 11 月 04 日
营业期限                2016 年 11 月 04 日至 3999 年 01 月 01 日
企业类型                有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址                成都高新区天府三街 199 号太平洋金融大厦 A 区 501
                        企业管理咨询;营利性医疗机构(未取得相关行政许可(审批),不得开
                        展经营活动);企业形象策划;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;
                        会议及展览展示服务;健康咨询、医疗技术咨询(不含医疗卫生活动);
经营范围                销售:日用品、化妆品、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、办公
                        用品;会议服务;展示展览服务;广告设计、制作、发布、代理(不含
                        气球广告);货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                        可开展经营活动)。
  2、 本次增资前后,中钰堂股权结构如下:
                                                                                            单位:万元
                                              增资前                               增资后
序号         股东名称
                                认缴出资额              出资比例        认缴出资额          出资比例
  1          中钰医生                1000                 100%             1,600               80%
  2            李闻                    -                    -               300                15%
  3           陈建平                   -                    -               100                5%
           合计                     1,000               100.00%           2,000             100.00%
  3、 中钰堂的财务情况
                                                                                             单位:元
项目                                              2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日
总资产                                                 5,197,493.45               1,500,162.50
总负债                                                 3,921,375.08
净资产                                                 1,276,118.37               1,500,162.50
                                                         2017 年度                 2016 年度
营业收入                                               564,952.86
归属于母公司股东净利润                              -1,095,743.99                   -162.50
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 数据来源:2016 年及 2017 年数据均为中钰堂诊所提供的未经审计数据。
   四、 增资协议主要内容
   2018 年 4 月 23 日,中钰医生、李闻、陈建平与中钰堂签署了《中钰堂诊所连锁管理
成都有限公司增资扩股协议》(以下简称“增资协议”),主要内容如下:
    1、 增资方案
       中钰堂拟进行增资,注册资本由由人民币 1,000 万元增至人民币 2,000 万元。其中,
中钰医生拟以现金形式增资人民币 600 万元,李闻拟以现金形式增资人民币 300 万元,
陈建平拟以现金形式增资人民币 100 万元。本次增资的增资款全部计入注册资本。
    2、 增资款支付及工商变更
       本次增资履行完成审议程序后 60 个工作日内办理完成工商变更登记手续。各方在
中钰堂章程规定时间内将增资款缴付至中钰堂指定账户。
    3、 生效条件
    增资协议自各方签署之日起成立,自各方履行完成必要审议程序之日起生效。
   五、 本次投资的目的、对公司的影响
    2017 年 5 月 25 日,公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于授权下
属子公司对外投资的议案》,授权公司下属子公司利用不超过人民币 1 亿元(含等值外
币)自筹资金在全国范围内对诊所、门诊部进行投资。具体内容刊登在 2017 年 5 月 26
日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。
    中钰堂系中钰医生旗下连锁诊所管理平台,本次增资是为保障中钰堂后续顺利开展
诊所、门诊部等基层医疗机构投资和收购业务,有利于公司逐渐夯实大健康产业,不存
在损害公司中小股东利益的情形。
   六、 备查文件
    1、 第四届董事会第十五次会议决议。
    2、 中钰医生、李闻、陈建平签署的《中钰堂诊所连锁管理成都有限公司增资扩股
协议》。
       特此公告。
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                                                                     2018 年 4 月 25 日
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