金字火腿:关于授权下属子公司对外投资的公告

证券代码:002515               证券简称:金字火腿          公告编号:2018-094


                          金字火腿股份有限公司

                   关于授权下属子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    2017年5月25日,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事
会第三十六次会议审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》,授权公
司下属子公司在十二个月内利用不超过人民币 1 亿元(含等值外币)自筹资金
在全国范围内对诊所、门诊部进行投资。

    2018年7月13日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权下
属子公司对外投资的议案》,授权公司下属子公司利用不超过人民币1亿元(含等
值外币)自筹资金在全国范围内对诊所、门诊部进行投资。具体情况如下:

    一、 对外投资概述

    (一)投资基本情况

    1、投资方式:

    深圳中钰医生控股有限公司(以下简称 “中钰医生”)作为中钰资本管理(北
京)有限公司(以下简称“中钰资本”)的控股子公司,拟以其下属子公司中钰
堂诊所连锁管理成都有限公司(以下简称“中钰堂诊所”)作为投资主体,以直
接或间接的方式对全国范围内的诊所、门诊部等基层医疗机构进行控股为主、参
股为辅的投资。

    2、资金来源:下属子公司自筹资金。

    3、授权投资额度:下属子公司利用不超过人民币1亿元自筹资金在全国范围
内进行诊所、门诊部投资。

    4、授权投资期限:自本次董事会审议通过之日起十二个月内。授权期限届
满后须重新进行授权审批。

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       5、授权投资标的:中医、西医诊所、门诊部等基层医疗机构。

       (二)董事会审议情况

       2018年7月13日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于
授权下属子公司对外投资的议案》。该授权投资额度属董事会审批权限,无需提
交公司股东大会审议。

       二、投资风险及风险控制

       (一)投资风险

    下属子公司拟投资诊所、门诊部等基层医疗机构虽经过严格甄选和评估,但
在后续经营管理过程中可能存在发生医疗纠纷风险、市场竞争加剧、经营业绩波
动、整合效益不善等风险。

       (二)风险控制

       1、公司董事会审议通过后,授权下属子公司与投资标的签署相关投资协议,
对达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定的应披露交易标准的应
及时披露进展公告。下属子公司应按照公司章程规定履行董事会或股东会审批程
序。

    2、下属子公司在投资时,应尽量避免与关联方进行交易,如交易对手方为
其关联方的,应对投资标的进行审计、评估,以公允价值进行交易,并按照相关
法律法规、公司及下属子公司章程规定履行关联交易的审批程序。

    3、下属子公司进行投资前,应安排财务、业务等专业人员对投资标的进行
尽职调查,履行立项审核及投资决策流程,审慎选择投资标的,严格控制投资风
险;下属子公司完成对标的的投资后,应严格按照法律法规规定对投资标的进行
规范管理,加强对医护人员的专业培训,规范诊疗行为,防范医疗风险。

       三、对外投资目的和对公司的影响

    中钰堂诊所作为中钰资本核心板块之一中钰医生的下属子公司,在对全国范
围内的诊所、门诊部等基层医疗机构的控股、参股投资后,将对其进行连锁式管
理,建设全科、专科诊所,为社区居民提供基础看病支持和健康档案管理,打造

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以诊所为核心的熟人医疗服务体系,响应国家分级诊疗政策。上述投资完成后,
有利于增强公司在医疗服务市场的影响力,对公司拓展大健康市场将产生积极影
响。

    特此公告。




                                            金字火腿股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2018 年 7 月 14 日




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