金字火腿:《公司章程》修改对比表

                         金字火腿股份有限公司

                        《公司章程》修改对比表
                             (2020 年 3 月修改)



     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》内有关董事会人数及高
级管理人员条款进行修改,具体如下:


号                  原条文                            修改后条文

         第十一条   本章程所称其他高级         第十一条     本章程所称其他高级
     管理人员是指公司的副总裁、董事会 管理人员是指公司的副总裁、董事会
1    秘书、财务总监(财务负责人)。          秘书、财务总监(财务负责人)以及经
                                           公司董事会聘任的其他高级管理人
                                           员。
         第一百零六条    董事会由九名董        第一百零六条     董事会由七名董
     事组成,其中独立董事 3 名,设董事 事组成,其中独立董事 3 名,设董事
2    长 1 人,可以设副董事长 1 人。独立 长 1 人,可以设副董事长 1 人。独立
     董事中会计专业人士不少于 1 名。       董事中会计专业人士不少于 1 名。
         ……                                  ……
         第一百二十四条 公司设总裁 1           第一百二十四条 公司设总裁 1
     名,由董事会聘任或解聘。              名,由董事会聘任或解聘。
         公司设副总裁若干名,由董事会          公司设副总裁若干名,由董事会
     聘任或解聘。                          聘任或解聘。
3
         公司总裁、副总裁、财务总监(财        公司总裁、副总裁、财务总监(财
     务负责人)、董事会秘书为公司高级管 务负责人)、董事会秘书以及经公司董
     理人员。                              事会聘任的其他高级管理人员为公司
                                           高级管理人员。
         第一百二十八条 总裁对董事会           第一百二十八条 总裁对董事会
4
     负责,行使下列职权:                   负责,行使下列职权:


                                       1
        (一)主持公司的生产经营管理工       (一)主持公司的生产经营管理工
   作,组织实施董事会决议,并向董事 作,组织实施董事会决议,并向董事
   会报告工作;                        会报告工作;
        ……                               ……
        (六)提请董事会聘任或者解聘公       (六)提请董事会聘任或者解聘公
   司副总裁、财务总监(财务负责人); 司副总裁、财务总监(财务负责人)
        ……                           以及其他高级管理人员;
        总裁列席董事会会议。               ……
                                           总裁列席董事会会议。

    除上述修订条款外,公司《章程》其他条款保持不变。
    本项议案需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。本议案经股东大会审
议通过后,将在主管工商行政管理部门办理备案手续。




                                           金字火腿股份有限公司董事会

                                                   2020 年 3 月 15 日




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