金字火腿:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                       金字火腿股份有限公司
              独立董事关于第五届董事会第一次会议
                         相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》等法律法规及规章制度相关规定,作为金字火腿股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,我们审阅了公司第五届董事会第一次会议审议的《关
于聘任吴月肖女士为公司总裁兼财务总监的议案》、《关于聘任王启辉先生为公司副
总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任王强林先生为公司副总裁的议案》、《关于聘
任马晓钟先生为公司总工程师的议案》,基于独立判断立场,现就上述事项发表独立
意见如下:

    本次董事会对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和

专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。被提名人具备
担任公司高级管理人员的资质和能力,未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章
程》的相关规定。因此,同意本次董事会形成的聘任决议。



                                      独立董事:傅坚政 刘伟 卢颐丰
                                              2020 年 3 月 31 日

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