金字火腿:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002515             证券简称:金字火腿            公告编号:2020-064


                          金字火腿股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2020 年 7 月 30 日以传真、专人送达、邮件、电话
等方式发出,会议于 2020 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议
并通过了以下议案:

    1.审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    《公司 2020 年半年度报告》刊登在 2020 年 8 月 11 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司 2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020
年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

    2.审议通过《关于拟投资设立下属子公司的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资设立下属
子公司的公告》。
二、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。




                                金字火腿股份有限公司董事会

                                      2020 年 8 月 11 日

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