金字火腿:关于拟投资设立下属子公司的公告

 证券代码:002515            证券简称:金字火腿            公告编号:2020-067


                          金字火腿股份有限公司

                    关于拟投资设立下属子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金华金字火腿有限
公司(以下简称“金华金字”)的控股子公司金字优品电子商务有限公司(以下
简称“金字优品”)拟在金华设立全资子公司肉掌门电子商务有限公司(暂定名,
以工商登记为准,以下简称“肉掌门公司”),注册资本为 5000 万元。

    2、董事会审议情况

    2020年8月10日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟
投资设立下属子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限,无需提交公司股
东大会审议。

    3、本次投资不属于风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体的介绍

    本次的投资主体为金字优品电子商务有限公司,具体情况如下:

    1、公司名称:金字优品电子商务有限公司

    2、统一社会信用代码:91330701MA2DCTLB0D

    3、公司类型:其他有限责任公司

    4、法人代表:黄特跃

    5、成立日期:2018年6月1日

    6、住所:浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢二层

    7、注册资本:伍仟万元人民币

    8、经营范围:许可项目:食品互联网销售;食品经营;货物进出口;第一
类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网销售
(除销售需要许可的商品);日用品零售;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品
批发;电子产品销售;五金产品零售;通讯设备销售;仪器仪表销售;日用家电
零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;图文设计制作;包装服
务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。

    9、股权结构:金华金字持有51%股份。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称:肉掌门电子商务有限公司(暂定名)

    2、注册资本:人民币 5000 万元

    3、公司类型:有限责任公司

    4、注册地址:浙江省金华市

    5、经营范围:网上销售及实物现场销售:食品、初级食用农产品。

    6、股权结构:由金字优品 100%持股。

    以上信息均以最终登记信息为准。

    四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    此次投资设立肉掌门公司主要是为重点拓展猪肉、牛肉、调理类肉制品等肉
类产品销售,推出新品牌,丰富产品品类,满足更多消费者需求,进一步提升公
司业绩,不会对公司的经营产生不利影响。

    本次设立的肉掌门公司属于上市公司第四级控股子公司,设立后将导致上市
公司合并报表范围发生变更。

    五、其他事项

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关
规定,本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易,
也不构成重大资产重组情况。公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况
履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。




                                   金字火腿股份有限公司董事会

                                          2020 年 8 月 11 日

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