金字火腿:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002515             证券简称:金字火腿            公告编号:2020-065




                          金字火腿股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2020 年 7 月 30 日以传真、专人送达、邮件等方式
发出,于 2020 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表
决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会
议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    监事会认为:该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。


                                            金字火腿股份有限公司监事会
                                                   2020 年 8 月 11 日

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