金字火腿:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002515             证券简称:金字火腿            公告编号:2020-069




                          金字火腿股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2020 年 8 月 23 日以传真、专人送达、邮件等方式
发出,于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表
决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会
议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1.审议通过《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此次调整中钰资本股权回购款支付事项,有助于回购方开展经营,创造业绩,
筹措资金,支付款项,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。表决程序符合
有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小
股东利益的情形。监事会同意本次交易事项。

    2.审议通过《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价公允、合
理,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本
次关联交易事项。
三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。


                                   金字火腿股份有限公司监事会
                                         2020 年 8 月 28 日

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