金字火腿:独立董事关于关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

                       金字火腿股份有限公司
           独立董事关于关于第五届董事会第五次会议
                      相关事项的事前认可意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规及规
章制度相关规定,作为金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本着实事求是、认真负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,审阅了公司拟
提交第五届董事会第五次会议审议的相关文件,现就相关事项发表意见如下:

    一、《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》的事前认可
意见

    我们认真审阅了该项议案,了解了上述关联交易的背景情况,认为本次调整
中钰资本股权回购款支付事项符合公司整体发展战略。我们同意将该议案提交董
事会审议,关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。

    二、《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的议案》的事前认可意见

    经核查,本次交易价格以评估值为基础,交易定价公允、公平、合理,遵循
了市场化、公允性原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同
意将该事项提交董事会审议,关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程
序。




                                          独立董事:傅坚政 卢颐丰 刘伟

                                                 2020 年 8 月 27 日

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