金字火腿:2020年第二次临时股东大会的法律意见书

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            关于金字火腿股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会的




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致:金字火腿股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受金字火腿股份有限公司(以
下简称“公司”)委托,就公司召开 2020 年第二次临时股东大会(以下简称“本次
股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《金字火
腿股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

    鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年
8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《金字火腿股份有限
公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时
间、地点、审议事项、出席会议对象、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距
本次股东大会的召开日期已达 15 日。

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    本次股东大会现场会议于 2020 年 9 月 14 日在公司一楼会议室如期召开。本
次股东大会网络投票系统采用深交所互联网投票系统,通过交易系统投票平台投
票的具体时间为 2020 年 9 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通
过互联网投票平台投票的具体时间为 2020 年 9 月 14 日 9:15—15:00。

    本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    (一)出席会议的股东及股东代理人

    经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人,扣除需回避表决
股份后,代表有表决权股份 7,751,984 股,所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 1.2936%,其中:

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名,扣除需回避表决股份后,
代表有表决权的股份 7,123,728 股,占公司有表决权股份总数的 1.1888%。

    经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效。

    2、参加网络投票的股东

    根据网络投票统计结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 11 人,代表有表决权股份 628,256 股,占公司有表决权股份总数的 0.1048%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验
证其身份。

    (二)出席会议的其他人员

    经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员,其出席会议的资格均合法有效。


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    综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。


三、 本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式,审议表决了如下决议:

    (一)《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》。

    表决结果:

    同意:7,734,628 股,占有效表决股份总数的 99.7761%;反对:17,356 股,
占有效表决股份总数的 0.2239%;弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0%。

    本议案获通过。

    本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。


五、 结论意见

    综上所述,本所律师认为,公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    (以下无正文)




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 (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于金字火腿股份有限公司 2020
 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




 上海市锦天城律师事务所                              经办律师:

                                                                            李良琛


 负责人:                                            经办律师:
                 顾功耘                                                     凌   霄



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