金字火腿:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002515               证券简称:金字火腿             公告编号:2020-074


                           金字火腿股份有限公司
                     2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

    2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

    3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,
上 市 公司 回购 专用 账户 中的 股份 不享 有 股东 大 会表 决权 ,公 司现 有总 股 本
978,313,280 股,截至本次股东大会股权登记日,公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。另外,此次审议的议案关
联股东薛长煌及其一致行动人金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施延军、施雄
飚、严小青需回避表决,其所持公司股份 339,213,247 股未计入有效表决总数。
故公司此次股东大会有表决权股份总数为 599,253,980 股。




    一、会议通知情况

   《金字火腿股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》在
2020 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上已经披露。

    二、会议召开情况

    (一)会议召开时间:

    现场会议召开时间: 2020 年 9 月 14 日下午 14:00

                                        1
    网络投票时间:2020 年 9 月 14 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为:2020 年 9 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:
00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 9 月
14 日 9:15—15:00。

    (二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

    (三)现场会议召集人:公司董事会

    (四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

    (五)会议主持人:公司董事长施延军先生

    (六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    (一)总体情况

    根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,
上 市 公司 回购 专用 账户 中的 股份 不享 有 股东 大 会表 决权 ,公 司现 有总 股 本
978,313,280 股,截至本次股东大会股权登记日,公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。另外,此次审议的议案关
联股东薛长煌及其一致行动人金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施延军、施雄
飚、严小青需回避表决,其所持公司股份 339,213,247 股未计入有效表决总数。
故公司此次股东大会有表决权股份总数为 599,253,980 股。

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 名,代表有
表决权的股份为 7,751,984 股,占公司有表决权股份总数的 1.2936%。

    (二)现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名,代表有表决权的股份
为 7,123,728 股,占公司有表决权股份总数的 1.1888%。
                                        2
       (三)网络投票情况

       通过网络投票的股东及股东代理人 11 名,代表有表决权的股份 628,256 股,
占公司有表决权股份总数的 0.1048%。

       (四)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况

       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 13 名,代表有表决权
的股份为 873,816 股,占公司有表决权股份总数的 0.1458%。

       (五)现场会议由公司董事长施延军先生主持,公司部分董事、监事和高管
人员及见证律师出席或列席了会议。

       四、议案审议和表决情况

       按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案为特别决议事项,
须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。本次
股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

       审议通过《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》。

       表决结果:7,734,628股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的99.7761%),17,356股反对(占参加会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的0.2239%),0股弃权(占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的0%)。

       其中,中小投资者表决情况:856,460股同意(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的98.0138%);17,356股反对(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的1.9862%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的0%)。

       该议案为特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通
过。

       五、律师出具的法律意见
                                      3
    见证律师认为:公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1.公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议;

    2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           金字火腿股份有限公司

                                           二〇二〇年九月十四日




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