金字火腿:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002515             证券简称:金字火腿             公告编号:2020-080


                          金字火腿股份有限公司

                    第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议(以下
简称“本次会议”)通知于 2020 年 10 月 9 日以传真、专人送达、邮件等方式发出,
于 2020 年 10 月 22 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表
决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

       二、会议审议情况

       审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    监事会认为:该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2020 年第三季度报告全文刊登在 2020 年 10 月 23 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上,2020 年第三季度报告正文刊登在 2020 年 10 月 23
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。

    特此公告。



                                                  金字火腿股份有限公司监事会
                                                       2020 年 10 月 23 日

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