金字火腿:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002515             证券简称:金字火腿            公告编号:2020-079


                           金字火腿股份有限公司

                      第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2020 年 10 月 9 日以传真、专人送达、邮件、电话
等方式发出,会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议
并通过了以下议案:

       审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司 2020 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2020 年第三季度的财务及经
营状况。

    公司 2020 年第三季度报告全文刊登在 2020 年 10 月 23 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上,2020 年第三季度报告正文刊登在 2020 年 10 月 23
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。

       二、备查文件

    公司第五届董事会第六次会议决议。

    特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会

    2020 年 10 月 23 日

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