金字火腿股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

金字火腿股份有限公司                        2011 年第二次临时股东大会决议公告



证券代码:002515       证券简称:金字火腿      公告编号:2011-041



                       金字火腿股份有限公司
               2011 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



 特别提示:

 1.金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 8 月 30

日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《金字火腿股份有限公

司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》;

 2.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

 3.本次股东大会以现场表决的方式召开。



一、会议召开情况

    1.召开时间:

    会议时间:2011年9月20日上午10:00

    2.股权登记日:2011 年 9 月 15 日(星期四)

    3.会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司

会议室

    4.会议召集:公司董事会
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    5.会议方式:采取现场表决方式

    6.会议主持人:董事长施延军先生

    7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东(股东代表)共计21人,代表公司有表

决权的股份63,726,000股,占公司股份总数的比例为66.69 %。

       会议由公司董事长施延军先生主持,公司董事、监事、董事会

秘书出席本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会。上海

市锦天城律师事务所单莉莉、张彦周律师对本次股东大会进行见证,

并出具法律意见书。



三、议案审议及表决情况

    本次股东大会采取现场表决的方式进行表决,审议通过了以下决

议:
    1.会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

    表决结果:以63,726,000股同意(占参加会议有表决权的股东及

股东代表所持有表决权股份总数的100%),0股反对(占参加会议有

表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%),0股弃权(占

参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%)。

    2.会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链

物流基地建设项目的议案》。
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    表决结果:以63,726,000股同意(占参加会议有表决权的股东及

股东代表所持有表决权股份总数的100%),0股反对(占参加会议有

表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%),0股弃权(占

参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%)。



四、律师出具的法律意见:

    上海市锦天城律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及

《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。



五、备查文件

1.金字火腿股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议。

2.上海锦天城律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                        金字火腿股份有限公司

                                      二○一一年九月二十一日

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